证券代码：300354     证券简称：东华测试      公告编号：2013-037



              江苏东华测试技术股份有限公司

             第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013

年 7 月 27 日上午在公司会议室召开了第二届监事会第七次会议，会

议通知及相关资料于 2013 年 7 月 17 日通过电话、邮件等方式发出。

本次监事会会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议

由监事会主席陈云主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和

国公司法》及《公司章程》的规定。

    本次监事会审议并通过以下决议：

    1、审议通过《关于公司 2013 年半年度报告及摘要的议案》

    全体监事一致认为《公司 2013 年半年度报告及摘要》的编制程

序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；半年报编制期间，未有

泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生；

公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成

果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2013 年半年度报告及摘要》详见中国证监会创业板指定信息

披露网站。
    审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    2、审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次调整募集资金项目投资进度是根

据公司实际生产经营情况及募投项目具体实施情况做出的谨慎决定，

公司本次对部分募投项目的调整事项不存在改变或变相改变募集资

金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形。不存在违反中国证监

会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

    审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。




    特此公告！




                            江苏东华测试技术股份有限公司

                                        监事会

                                   2013 年 7 月 29 日