证券代码：300354       证券简称：东华测试       公告编号：2014-011

              江苏东华测试技术股份有限公司

         关于召开2013年年度股东大会的通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

2013 年年度股东大会定于 2014 年 4 月 19 日在江苏东华测试技术股

份有限公司一楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下：


一、召开会议基本情况

    1、召集人：公司董事会

    2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第九次

会议审议通过《关于提请召开公司 2013 年年度股东大会的议案》，

决定召开 2013 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    3、会议时间：2014 年 4 月 19 日上午 9：30

    4、会议地点：江苏省靖江市沿江公路罗家港桥东北侧江苏东华

测试技术股份有限公司一楼会议室

    5、会议召集方式：现场召开

    6、会议表决方式：现场投票

    7、股权登记日：2014 年 4 月 15 日
    8、出席对象：

    （1）截至 2014 年 4 月 15 日下午收市后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次

会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出

席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师及相关人员。

    二、会议议案

    1、审议《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》，独立董

事饶柱石、沈宇峰、杨翰进行述职

    2、审议《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》

    3、审议《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》

    4、审议《关于公司 2013 年度报告全文及摘要的议案》

    5、审议《关于聘任公司 2014 年度审计机构的议案》

    6、审议《关于公司 2013 年度利润分配方案的议案》

    以上议案已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第

九次会议审议通过，详细内容刊登在中国证监会指定的创业板信息披

露网站。其中本次会议的议案六《关于公司 2013 年度利润分配方案

的议案》涉及转增方案，将以特别决议方式表决。

    三、股东大会登记方法

    1、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执

照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委

托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营

业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、

法人股东股票账户卡办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人

股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

    （3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登

记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东

登记表格式见附件二），不接受电话登记。出席会议的股东及股东代

理人请携带相关证件原件到场。

    2、登记时间：2014年4月16日上午9：30 至下午5：00。

    3、登记地点：江苏省靖江市沿江公路罗家港桥东北侧江苏东华

测试技术股份有限公司3楼董事会办公室。

    四、联系方式
    （一）联系人：瞿小松    范敏

    （二）联系电话：0523-84908559

    （三）传真：0523-84892079

    （四）联系地址：江苏省靖江市沿江公路罗家港桥东北侧江苏东
华测试技术股份有限公司3楼董事会办公室，邮编214500。

   五、其他事项

   会议期限半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

   特此公告。




                               江苏东华测试技术股份有限公司

                                             董事会

                                     二〇一四年三月二十五日
         附件一：

                      江苏东华测试技术股份有限公司
                      2013年年度股东大会授权委托书
             兹委托先生（/女士）全权代表本人（本单位），出席江苏东华

         测试技术股份有限公司2013年年度股东大会，并按照本人（本单位）

         以下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的

         意愿表决。

             委托人姓名：

             委托人身份证号或营业执照登记号：

             委托人股东账号：

             委托人持股数：

             受托人姓名：

             受托人身份证号：

             一、表决指示：

                                                             表决意见
  序号                  股东大会议案名称
                                                      同意    反对      弃权

议案一      关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案

议案二      关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案

议案三      关于公司 2013 年度财务决算报告的议案

议案四      关于公司 2013 年度报告全文及摘要的议案

议案五      关于聘任公司 2014 年度审计机构的议案
                                                                    表决意见
  序号                    股东大会议案名称
                                                             同意      反对    弃权

议案六       关于公司 2013 年度利润分配方案的议案

              说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在议案对

         应的“同意” 或“反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。

             二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。



         委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：



                                                  委托日期：     年    月 日
附件二：

                江苏东华测试技术股份有限公司
                   2013年年度股东大会回执


致：江苏东华测试技术股份有限公司

个人股东姓名/

 法人股东名称

   股东地址

 出席会议人员
                                   身份证号码
     姓名

法人股东法定代
                                   身份证号码
   表人姓名

   持股数量                        股东帐号

  联系人电话                         传真

发言意向及要点

股东签字（法人

股东盖章）

   附注：

   1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

   2、已填妥及签署的回执，应当于2014年4月16日下午五点之前以

专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会办公室。
    3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目

中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东

大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证

在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

    4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。