证券代码：300354        证券简称：东华测试          公告编号：2014-010



                    江苏东华测试技术股份有限公司

                   第二届监事会第九次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 3 月 22

日上午 10 点在公司会议室召开了第二届监事会第九次会议，会议通知及相关资

料于 2014 年 3 月 22 日通过电子邮件方式发出。本次监事会会议应参加表决监

事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由监事会主席陈云主持。会议的召集及

召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    本次监事会审议并通过以下决议：
    1、审议通过《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》

    《2013 年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

    审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》

    《2013 年度财务决算报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

    审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
    本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
       3、审议通过《关于公司 2013 年度报告全文及摘要的议案》

    全体监事一致认为《公司 2013 年度报告全文及摘要》的编制程序、年报内

容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、

《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整

地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

    《2013 年度报告全文及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

    审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
       4、审议通过《关于公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》

    《公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创

业板指定信息披露网站。

    审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
       5、审议通过《关于聘任公司 2014 年度审计机构的议案》

    同意公司聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年度审计机

构。

    审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
       6、审议通过《关于公司 2013 年度利润分配方案的议案》
本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
7、审议通过《关于公司 2013 年度内部控制的自我评价报告的议案》

审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

（以下无正文）

特此公告！




                            江苏东华测试技术股份有限公司

                                         监事会

                                     2014 年 3 月 22 日