证券代码：300354       证券简称：东华测试      公告编号：2014-019

              江苏东华测试技术股份有限公司

      关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

2014 年第一次临时股东大会定于 2014 年 6 月 7 日在江苏东华测试技

术股份有限公司一楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下：


一、召开会议基本情况

    1、召集人：公司董事会

    2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第十一

次会议审议通过《关于提请召开公司 2014 年第一次临时股东大会的

议案》，决定召开 2014 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    3、会议时间：2014 年 6 月 7 日上午 9：30

    4、会议地点：江苏省靖江市沿江公路罗家港桥东北侧江苏东华

测试技术股份有限公司一楼会议室

    5、会议召集方式：现场召开

    6、会议表决方式：现场投票

    7、股权登记日：2014 年 6 月 5 日

    8、出席对象：
    （1）截至 2014 年 6 月 5 日下午收市后在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会

议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席

并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师及相关人员。

    二、会议议案

    审议《关于修订<江苏东华测试技术股份有限公司章程>的议案》

    以上议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，详细内

容刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。该议案将以特别决

议方式表决。

    三、股东大会登记方法

    1、登记方式：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执

照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委

托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营

业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、

法人股东股票账户卡办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人

股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
    （3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登

记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东

登记表格式见附件二），不接受电话登记。出席会议的股东及股东代

理人请携带相关证件原件到场。

    2、登记时间：2014年6月6日上午9：30 至下午5：00。

    3、登记地点：江苏省靖江市沿江公路罗家港桥东北侧江苏东华

测试技术股份有限公司3楼董事会办公室。

    四、联系方式
    （一）联系人：瞿小松    范敏

    （二）联系电话：0523-84908559

    （三）传真：0523-84892079

    （四）联系地址：江苏省靖江市沿江公路罗家港桥东北侧江苏东

华测试技术股份有限公司3楼董事会办公室，邮编214500。

    五、其他事项

    会议期限半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

    特此公告。




                                江苏东华测试技术股份有限公司

                                             董事会

                                        二〇一四年五月十九日
  附件一：

                  江苏东华测试技术股份有限公司
              2014年第一次临时股东大会授权委托书
       兹委托（先生/女士）全权代表本人（本单位），出席江苏东华

  测试技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按照本人（本

  单位）以下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，代理人有权按

  自己的意愿表决。

       委托人姓名：

       委托人身份证号或营业执照登记号：

       委托人股东账号：

       委托人持股数：

       受托人姓名：

       受托人身份证号：

       一、表决指示：

                                                             表决意见
序号                股东大会议案名称
                                                      同意      反对    弃权
       关于修订《江苏东华测试技术股份有限公司
议案
               章程》的议案
        说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在议案对

  应的“同意” 或“反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。

       二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

  委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：

                                           委托日期：     年     月 日
附件二：

                江苏东华测试技术股份有限公司
                2014年第一次临时股东大会回执


致：江苏东华测试技术股份有限公司

个人股东姓名/

 法人股东名称

   股东地址

 出席会议人员
                                   身份证号码
     姓名

法人股东法定代
                                   身份证号码
   表人姓名

   持股数量                        股东帐号

  联系人电话                         传真

发言意向及要点

股东签字（法人

股东盖章）

   附注：

   1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

   2、已填妥及签署的回执，应当于2014年6月5日下午五点之前以

专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会办公室。

   3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目
中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东

大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证

在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

    4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。