证券代码：300354       证券简称：东华测试       公告编号：2014-017



               江苏东华测试技术股份有限公司

             第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014

年 5 月 17 日在公司会议室召开了第二届董事会第十一次会议，会议

通知及相关资料于 2014 年 5 月 7 日通过电子邮件方式发出。本次董

事会会议应参加表决董事 7 名，董事李阳委托董事陈立代为出席表

决。会议由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了

会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公

司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了讨论并以书面方式通过

以下决议：

    1、审议通过《关于以自有资金设立海外全资子公司的议案》

    为抓住发展良机，促进战略发展，江苏东华测试技术股份有限公

司（以下简称“公司”）根据《公司章程》、《公司投资决策制度》

等相关法律、法规和规范性文件规定，拟使用自有资金在美国投资设

立全资子公司- Dynatic Solutions, Inc.，注册资本 30 万美元，投资金额

200 万美元，注册地址：White Plains, New York, USA（美国纽约州怀

特普莱恩斯市），经营范围：纽约州法律允许的任何商务业务。此次
投资用于建立北美应用技术中心、核心零部件的采购制造基地和北美

销售服务中心，整合国际优秀资源从事技术研究，并向北美地区提供

产品销售和服务，收购国外优质资产或技术等。

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    2、审议通过《关于修订<江苏东华测试技术股份有限公司章程>

的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件精

神，江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身

情况，对《公司章程》相关条款进行了修改，将第六条修订为“公司

注册资本为人民币 8,648.1376 万元”；第十三条修订为“公司的经营

范围：研制、开发、生产、销售测试设备；软件开发、销售；技术服

务、咨询、转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限

定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（以工商核准登记内

容为准）。公司可以根据自身发展能力和业务的需要，依照有关法律、

法规的规定适时调整经营范围和经营方式，并在国内外设立分支机构

和办事机构。”，提请股东大会审议并授权公司董事会办理工商变更

相关事宜。

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    本议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于提请召开公司 2014 年第一次临时股东大会的

议案》
    公司将于 2014 年 6 月 7 日召开 2014 年第一次临时股东大会，有

关本次股东大会详细内容见公司 2014 年第一次临时股东大会通知。

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    （以下无正文）

    特此公告。



                                 江苏东华测试技术股份有限公司

                                              董事会

                                         2014 年 5 月 19 日