证券代码：300354       证券简称：东华测试     公告编号：2014-022



              江苏东华测试技术股份有限公司

            2014年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2．本次股东大会以现场方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第

一次临时股东大会于 2014 年 6 月 7 日上午 9:30 在江苏省靖江市沿江

公路罗家港桥东北侧江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室召

开。会议以现场投票的方式进行。本次股东大会由公司董事会召集，

董事长刘士钢先生主持。参加本次股东大会表决的股东和股东代表

（包括委托代理人）共有 27 名，代表股份 58,277,700 股，占公司有表

决权股份总数的 67.39 %。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏东华测试技术股份有限公

司章程》的有关规定，合法有效。

    二、议案审议情况

    本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

    关于修订《江苏东华测试技术股份有限公司章程》的议案（应当
由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过），其中同意

58,277,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %，反对 0 股，

弃权 0 股。

    三、律师出具的法律意见

    北京市君致律师事务所指派刘小英律师、李亚峰律师出席了本次

股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会

的召集、召开程序，出席会议人员及召集人资格和会议审议表决程序

均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果

合法有效。

    四、备查文件

    1、江苏东华测试技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会

决议；

    2、北京市君致律师事务所出具的《关于江苏东华测试技术股份

有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》 ；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。




                             江苏东华测试技术股份有限公司

                                        董事会

                                    2014 年 06 月 07 日