证券代码：300354       证券简称：东华测试    公告编号：2014-031



              江苏东华测试技术股份有限公司

            第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014

年 8 月 16 日在公司会议室召开了第二届董事会第十二次会议，会议

通知及相关资料于 2014 年 8 月 6 日通过电子邮件方式发出。本次董

事会会议应参加表决董事 7 名，独立董事饶柱石委托独立董事沈宇峰

代为出席表决。会议由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理

人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司

法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了讨论并以书

面方式通过以下决议：

    1、审议通过《关于公司 2014 年半年度报告及摘要的议案》

    全体董事一致认为《公司 2014 年半年度报告全文及摘要》的编

制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；编制期间，未有泄

密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；

公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成

果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
    《2014 年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会创业板指定信

息披露网站。

    2、审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

    公司根据业务发展需要，拟向银行申请总额度不超过五千万元人

民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包

括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种。以上授信

额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行

与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司法定代表人或法定

代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,

并签署相关法律文件。

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    公司独立董事已就此事项事先发表了同意的独立意见。

    3、审议通过《关于公司拟用超募资金购置土地使用权的议案》

    公司自公开发行股票以来，共募集资金 195,073,625.14 元，超募

资金 58,953,625.14 元。公司已使用超募资金 1000 万元设立全资子公

司，1500 万元用于投资智能电化学分析仪器生产基地建设项目，2000

万元用于投资海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目，超募资金结

余 13,953,625.14 元。

    为抓住发展良机，促进战略发展，公司拟使用剩余超募资金购置

土地使用权，不足部分公司使用自有资金进行补充。

    公司本次使用剩余超募资金购置土地使用权，准确的把握了发展

良机，有利于公司储备后续的发展用地，为今后的长远发展创造了良
好条件。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相

抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资

金投向和损害股东利益的情况。同意使用剩余超募资金购置土地使用

权。

       审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

       《江苏东华测试技术股份有限公司关于购置发展用地项目的可

行性研究报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独

立董事已就此事项事先发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股

份有限公司出具了专项核查意见。

       4、审议通过《关于公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告的议案》

       公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关

规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不

存在募集资金管理违规的情形。

       审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

       具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立

董事已就此事项事先发表了同意的独立意见。

       5、审议通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》

       为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据

有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证

券交易所创业板上市公司规范指引》等相关法律、法规和规范性文件，
以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，就智能电化学分析仪器

生产基地建设和海洋工程与港口装备状态监测与诊断两个超募资金

项目设立募集资金专户管理。

    同意公司与保荐机构国金证券股份有限公司和中国工商银行股

份有限公司靖江支行签订《募集资金三方监管协议》。

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    （以下无正文）

    特此公告。




                                江苏东华测试技术股份有限公司

                                             董事会

                                         2014 年 8 月 19 日