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公司公告

东华测试:关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告2014-11-24  

						证券代码:300354       证券简称:东华测试      公告编号:2014-046

               江苏东华测试技术股份有限公司

       关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏东华测试技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)

2014 年第二次临时股东大会定于 2014 年 12 月 10 日在江苏东华测试

技术股份有限公司一楼会议室召开,现将本次会议有关事项通知如下:


一、召开会议基本情况

    1、召集人:公司董事会。

    2、会议召开的合法性及合规性:经本公司第二届董事会第十四

次会议审议通过《关于提请召开公司 2014 年第二次临时股东大会的

议案》,决定召开 2014 年第二次临时股东大会,召集程序符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    3、会议时间:现场会议召开时间为 2014 年 12 月 10 日上午 9:

00。

    网络投票时间为 2014 年 12 月 9 日- 2014 年 12 月 10 日。其中,

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2014 年 12 月

10 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳交易所互联

网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2014 年

12 月 9 日 15:00 至 2014 年 12 月 10 日 15:00 期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点:江苏省靖江市沿江公路罗家港桥东北侧

江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。

    5、会议召集方式:本次会议以现场会议及网络投票形式召开。

    6、会议表决方式:现场投票、网络投票相结合的方式。

    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托

他人出席现场会议。

    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票

平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投

票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一

种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    7、股权登记日:2014 年 12 月 2 日

    8、出席对象:

    (1)截至 2014 年 12 月 2 日下午收市后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次

会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出

席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东;

    (2)公司董事、监事和高级管理人员;

    (3)公司聘请的律师及相关人员。

    二、会议议案

    审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充
流动资金的议案》

    以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,详细内

容刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    三、股东大会现场会议登记方法

    1、登记方式:

    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执

照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委

托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营

业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、

法人股东股票账户卡办理登记手续;

    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人

股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

    (3)出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登

记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记(股东

登记表格式见附件二),不接受电话登记。出席会议的股东及股东代

理人请携带相关证件原件到场。

    2、登记时间:2014年12月8日上午9:30 至下午17:00。

    3、登记地点:江苏省靖江市沿江公路罗家港桥东北侧江苏东华

测试技术股份有限公司3楼董事会办公室。

    四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    本次股东大会向股东提供网络形式投票平台,股东可以通过深圳

证券交易所系统或互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)参加

网络投票。网络投票程序如下:

    1、采用交易所交易系统投票操作流程

    (1)投票时间:

    本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月

10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证

券交易所新股申购业务操作。

    (2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买

入委托的方式对表决事项进行投票表决。

  投票代码         投票简称       买卖方向            买入价格

    365354             投票          买入               1.00

    (3)股东投票的具体程序:

    a 输入买入指令;

    b 输入投票代码365354;

    c 在“委托价格”项下填报1.00元,代表本次会议的议案;

    d 在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

             表决意见种类              对应委托股数

                同意                        1股

                反对                        2股

                弃权                        3股

    e 确认投票委托完成。
    (4)注意事项:

    a 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申

报为准;

    b 同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统,以第一次投票

为准;

    c 不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票;

    d 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证

券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查

询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司

营业部查询。

    2、采用互联网投票操作流程

    (1)投票的时间:

    互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月9日下午15:00至

2014年12月10日下午15:00的任意时间。

    (2)股东办理身份认证的具体流程:

    股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易

所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

    a 申请服务密码

    登陆网址:http//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”,填写“姓

名”、“证券账号”、“身份证号”等资料,设臵6-8位的服务密码。如申

请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
       b 激活服务密码

       股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票方式,凭借“激活校

验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如

服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;

如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码

激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后

如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方

法类似。

       c 申请数字证书

       申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机

构 申 请 。 具 体 操 作 参 见 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。

       (3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投

票系统进行投票。具体操作办法:

       a 登录:http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选

择“江苏东华测试技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会投

票”;

       b 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证

券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登

录;

       c 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
    d 确认并发送投票结果。

    (4)股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更

改投票结果。

    3、网络投票其他注意事项

    网路投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大

会表决结果以第一次有效投票结果为准。

    五、联系方式
    1、联系人:瞿小松    范敏

    2、联系电话:0523-84908559

    3、传真:0523-84892079

    4、联系地址:江苏省靖江市沿江公路罗家港桥东北侧江苏东华

测试技术股份有限公司3楼董事会办公室

    5、邮编214500。

    六、其他事项

    会议期限半天,出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

    特此公告。




                                 江苏东华测试技术股份有限公司

                                              董事会

                                      二〇一四年十一月二十四日
   附件一:

                   江苏东华测试技术股份有限公司
                2014年第二次临时股东大会授权委托书
       兹委托            (先生/女士)全权代表本人(本单位),出席

   江苏东华测试技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并按照

   本人(本单位)以下表决指示就下列议案投票,如未作出指示,代理

   人有权按自己的意愿表决。

       委托人姓名:

       委托人身份证号或营业执照登记号:

       委托人股东账号:

       委托人持股数:

       受托人姓名:

       受托人身份证号:

       一、表决指示:

                                                              表决意见
序号                 股东大会议案名称
                                                       同意      反对    弃权
       关于募集资金投资项目结项并将节余募集资
议案
               金永久性补充流动资金的议案
        说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,请在议案对

   应的“同意” 或“反对”或“弃权”空格内打“√”,多选无效。

       二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

   委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字):

                                            委托日期:     年 月        日
附件二:

                江苏东华测试技术股份有限公司
                2014年第二次临时股东大会回执


致:江苏东华测试技术股份有限公司

个人股东姓名/

 法人股东名称

   股东地址

 出席会议人员
                                   身份证号码
     姓名

法人股东法定代
                                   身份证号码
   表人姓名

   持股数量                        股东帐号

  联系人电话                         传真

发言意向及要点

股东签字(法人

股东盖章)

    附注:

    1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

    2、已填妥及签署的回执,应当于2014年12月8日下午五点之前以

专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会办公室。

    3、如股东拟在本次股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目
中表明您的发言意向及要点,并注明所需要的时间。请注意,因股东

大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证

在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

    4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。