证券代码：300354         证券简称：东华测试        公告编号：2014-042



                    江苏东华测试技术股份有限公司

                   第二届监事会第十四次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 11 月 21

日下午 16:30 在公司会议室召开了第二届监事会第十四次会议，会议通知及相关

资料于 2014 年 11 月 10 日通过电子邮件方式发出。本次监事会会议应参加表决

监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由监事会主席陈云主持。会议的召集

及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    本次监事会审议并通过以下决议：

    1、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

    根据公司的发展规划，为了更好地利用公司自有土地和现有技术，实现资

源的有效整合，公司拟将智能电化学分析仪器新产品项目与智能电化学分析仪

器生产基地建设项目的实施地点进行整合，将智能电化学分析仪器新产品项目

的实施地点由原来的江苏省姜堰经济开发区变更为江苏省靖江经济开发区（公

司自有土地），从而有效提升公司生产效率和降低生产成本。因此，公司拟将

全资子公司——江苏东华分析仪器有限公司的住所由原来的泰州市姜堰区姜堰

镇南环西路 999 号（姜堰区高新技术创业中心内）变更为江苏省靖江市沿江公路
罗家港桥东北侧 6 幢，并相应修改江苏东华分析仪器有限公司的章程。

    本次变更募集资金投资项目实施地点是根据公司实际生产经营情况及募投

项目具体实施情况做出的谨慎决定，公司本次对部分募投项目的调整事项不存

在改变或变相改变募集资金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形。不存

在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的

情形。

    审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    2、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流

动资金的议案》

    公司募集资金投资项目——智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项

目承诺投资总额为 73,200,000.00 元，项目实际累计投入总额 62,351,893.85 元，募

投项目节余资金 11,884,048.21 元（含利息收入和手续费支出,下同）,其中募投项

目节余资金净额 10,848,106.15 元，占该项目募集资金承诺投资总额的 14.82%，

存放银行期间产生的利息收入扣除手续费后的净额为 1,035,942.06 元，募集资金

实际投入金额与计划投入金额不存在重大差异。

    为了满足公司日常经营和发展的需要，公司决定将智能化结构力学性能测

试分析系统产品扩建项目的节余资金 11,884,048.21 元（包括利息收入）用于永久

补充公司日常经营所需的流动资金。

    公司本次使用募投项目节余资金永久补充流动资金是在募投项目已建设完

成并且已达到预期建设目标，同时考虑到后期公司经营规模扩大所需流动资金

等因素提出，可以提高募集资金使用效率，降低财务费用，并符合《创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章

程》的相关规定，且不损害公司及股东的利益，故本次使用募投项目节余资金

永久补充流动资金是合理的和必要的。本议案尚需提交公司临时股东大会审议

通过后生效。

    审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    本议案需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    为降低募集资金的投资风险，公司管理层对项目的实施采取谨慎态度，并

结合目前项目实际开展情况，拟将“机械设备与装置运行状态监测系统项目”

及“测试技术中心项目”实施周期作延期调整。

    （1）机械设备与装置运行状态监测系统项目：

    由于受宏观经济增幅放缓的影响, 市场环境发生变化，无法达到项目论证时

所要求的市场规模。装备制造业、冶金及煤炭等行业逐渐回温，但无明显的大

幅增长，该项目下游需求放缓，产品供需未能达到平衡。为谨慎起见，公司延

缓了该项目的实施进度。针对以上情况，公司将加大对市场调研，采取积极的

应对措施。该项目将延期至 2015 年 12 月 31 日。

    （2）测试技术中心项目：

    该项目实施过程中，公司不断引进人才，扩大研发团队，该项目对专业知

识和行业经验要求较高，人才培养周期较长。公司技术发展方向需考虑未来行

业技术的更替，为了能够给公司可持续发展提供技术支撑，结合目前项目实际

进展情况，以采取稳健的投资策略，公司决定将该项目延期至 2015 年 12 月 31
日。

       公司本次调整募集资金项目投资进度是根据公司实际生产经营情况及募投

项目具体实施情况做出的谨慎决定，公司本次对部分募投项目的调整事项不存

在改变或变相改变募集资金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形。不存

在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的

情形。

       审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

       （以下无正文）

       特此公告！




                                   江苏东华测试技术股份有限公司

                                                监事会

                                            2014 年 11 月 24 日