证券代码：300354      证券简称：东华测试     公告编号：2014-041



              江苏东华测试技术股份有限公司

            第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014

年 11 月 21 日下午 16:00 在公司会议室召开了第二届董事会第十四次

会议，会议通知及相关资料于 2014 年 11 月 10 日通过电子邮件方式

发出。本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。

会议由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会

议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司

章程》的规定。与会董事对以下议案进行了讨论并以书面方式通过以

下决议：

    1、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

    2013 年 1 月 4 日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于

使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，公司使用超募资金 1,000

万元设立全资子公司——江苏东华分析仪器有限公司，用于实施智能

电化学分析仪器新产品项目。2013 年 4 月 15 日公司第二届董事会第

五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资智能电化学分析仪

器生产基地建设项目及海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目的
议案》，项目建设地点位于江苏省靖江经济开发区东华测试已取得土

地使用权的园区内，项目正在实施中。

    根据公司的发展规划，为了更好地利用公司自有土地和现有技

术，实现资源的有效整合，公司拟将智能电化学分析仪器新产品项目

与智能电化学分析仪器生产基地建设项目的实施地点进行整合，将智

能电化学分析仪器新产品项目的实施地点由原来的江苏省姜堰经济

开发区变更为江苏省靖江经济开发区（公司自有土地），从而有效提

升公司生产效率和降低生产成本。因此，公司拟将全资子公司——江

苏东华分析仪器有限公司的住所由原来的泰州市姜堰区姜堰镇南环

西路 999 号（姜堰区高新技术创业中心内）变更为江苏省靖江市沿江

公路罗家港桥东北侧 6 幢，并相应修改江苏东华分析仪器有限公司的

章程。

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    2、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永

久性补充流动资金的议案》

    公司募集资金投资项目——智能化结构力学性能测试分析系统

产品扩建项目承诺投资总额为 73,200,000.00 元，截至目前，智能化

结构力学性能测试分析系统产品扩建项目已基本达到可使用状态，在

项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募

集资金，在保证产能和品质的情况下相应减少了部分设备的采购数

量，节约了一定的项目投入。项目实际累计投入总额 62,351,893.85

元，募投项目节余资金 11,884,048.21 元（含利息收入和手续费支出,
下同）,其中募投项目节余资金净额 10,848,106.15 元，占该项目募集

资金承诺投资总额的 14.82%，存放银行期间产生的利息收入扣除手

续费后的净额为 1,035,942.06 元，募集资金实际投入金额与计划投入

金额不存在重大差异。

    随着公司经营规模的扩大和业务的拓展，在经营过程中所需的流

动资金也随之增加。为了满足公司日常经营和发展的需要，最大限度

发挥募集资金的使用效益，公司决定将智能化结构力学性能测试分析

系统产品扩建项目的节余资金 11,884,048.21 元（包括利息收入）用

于永久补充公司日常经营所需的流动资金。本议案尚需提交公司临时

股东大会审议通过后生效。

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    本议案需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    为降低募集资金的投资风险，公司管理层对项目的实施采取谨慎

态度，并结合目前项目实际开展情况，拟将“机械设备与装置运行状

态监测系统项目”及“测试技术中心项目”实施周期作延期调整。

    （1）机械设备与装置运行状态监测系统项目：

    由于受宏观经济增幅放缓的影响, 市场环境发生变化，无法达到

项目论证时所要求的市场规模。装备制造业、冶金及煤炭等行业逐渐

回温，但无明显的大幅增长，该项目下游需求放缓，产品供需未能达

到平衡。为谨慎起见，公司延缓了该项目的实施进度。针对以上情况，

公司将加大对市场调研，采取积极的应对措施。该项目将延期至 2015
年 12 月 31 日。

    （2）测试技术中心项目：

    该项目实施过程中，公司不断引进人才，扩大研发团队，该项目

对专业知识和行业经验要求较高，人才培养周期较长。公司技术发展

方向需考虑未来行业技术的更替，为了能够给公司可持续发展提供技

术支撑，结合目前项目实际进展情况，以采取稳健的投资策略，公司

决定将该项目延期至 2015 年 12 月 31 日。

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    4、审议通过《关于提请召开公司 2014 年第二次临时股东大会的

议案》

    公司将于 2014 年 12 月 10 日召开 2014 年第二次临时股东大会，

有关本次股东大会详细内容见公司 2014 年第二次临时股东大会通知。

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    （以下无正文）

    特此公告。




                                 江苏东华测试技术股份有限公司

                                               董事会

                                           2014 年 11 月 24 日