证券代码：300354       证券简称：东华测试       公告编号：2014-048



               江苏东华测试技术股份有限公司

            2014年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

    2．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第

二次临时股东大会于 2014 年 11 月 24 日以公告形式发出会议通知，

并于 2014 年 11 月 25 日披露了《关于召开 2014 年第二次临时股东大

会通知的更正公告》，以现场投票及网络投票相结合的方式召开。现

场会议于 2014 年 12 月 10 日上午 9:00 在江苏省靖江市沿江公路罗家

港桥东北侧江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室召开; 通过

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 12 月 10 日

上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行投票的时间为 2014 年 12 月 9 日 15：00 至 2014 年

12 月 10 日 15：00 期间的任意时间。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘士钢先生主持。公司

董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、
召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定，合法有效。出席现场会议和参加网络投票的股东和

股东代表（包括委托代理人）共有 27 人，代表股份 58,395,635 股，

占公司有表决权股份总数的 67.52%。单独或者合计持有本公司 5%以

下股份的中小股东所持股份 2,418,935 股，占公司有表决权股份总数

的 2.80%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 25 人，代表股

份 58,215,300 股，占公司有表决权股份总数的 67.32%；参加网络投

票方式的股东及授权代表共 2 人，代表股份 180,335 股，占公司有表

决权股份总数的 0.20%。

    二、议案审议情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下

议案并形成本决议：

    审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久

性补充流动资金的议案》，同意将智能化结构力学性能测试分析系统

产品扩建项目的节余资金 11,884,048.21 元（包括利息收入）用于永

久补充公司日常经营所需的流动资金。

    表决结果：同意 58,394,270 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 99.998%；反对 1,365 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%；

弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。其中单独或者合

计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 2,417,570 股，占

出席会议有效表决权股份总数的 4.140%；反对 1,365 股，占出席会议

有效表决权股份总数的 0.002%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    北京市君致律师事务所指派刘小英律师、李亚峰律师出席了本次

股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会

的召集、召开程序，出席会议人员及召集人资格和会议审议表决程序

均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果

合法有效。

    四、备查文件

    1、江苏东华测试技术股份有限公司 2014年第二次临时股东大会

决议；

    2、北京市君致律师事务所出具的《关于江苏东华测试技术股份

有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》 ；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。




                             江苏东华测试技术股份有限公司

                                        董事会

                                   2014 年 12 月 10 日