江苏东华测试技术股份有限公司
                2014 年度监事会工作报告


    报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规

则》等有关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履

行并行使监事会的监督职权和职责。监事会成员列席了报告期内的重

要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联

交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方

面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的

合法权益，促进了公司的规范化运作。

    一、监事会召开情况

    报告期内共召开监事会议六次，会议的召集程序、召开程序、出

席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《创业板上市公司规范

运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并在

中国证监会指定创业板披露网站进行了披露。具体内容如下：

    (一) 第二届监事会第九次会议

    2014 年 03 月 22 日，公司召开第二届监事会第九次会议，会议

审议通过了：

    1、《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》

    2、《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》

    3、《关于公司 2013 年度报告全文及摘要的议案》

    4、《关于公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》

    5、《关于聘任公司 2014 年度审计机构的议案》

    6、《关于公司 2013 年度利润分配方案的议案》

    7、《关于公司 2013 年度内部控制的自我评价报告的议案》

    (二) 第二届监事会第十次会议

    2014 年 04 月 19 日，公司召开第二届监事会第十次会议，会议

审议通过了：《关于公司 2014 年第一季度报告的议案》。

    (三) 第二届监事会第十一次会议

    2014 年 05 月 17 日，公司召开第二届监事会第十一次会议，会

议审议通过了：《关于以自有资金设立海外全资子公司的议案》。

    （四）第二届监事会第十二次会议
    2014 年 08 月 16 日，公司召开第二届监事会第十二次会议，会

议审议通过了：

    1、《关于公司 2014 年半年度报告及摘要的议案》

    2、《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

    3、《关于公司拟用超募资金购置土地使用权的议案》

    4、《关于公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告的议案》

    5、《关于签署募集资金三方监管协议的议案》

    （五）第二届监事会第十三次会议

    2014 年 10 月 18 日，公司召开第二届监事会第十三次会议，会

议审议通过了《关于公司 2014 年第三季度报告的议案》。
    （六）第二届监事会第十四次会议

    2014 年 11 月 21 日，公司召开第二届监事会第十四次会议，会

议审议通过了：

    1、《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

    2、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流

动资金的议案》

    3、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    二、监事会对公司 2014 年度有关事项的核查意见

    报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规

定，对公司规范运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、资产

交易情况、关联交易等事项进行了监督检查，对报告期内公司有关情

况发表如下独立意见：

    （一）公司依法运作情况

    报告期内，监事会成员依法列席了公司所有的董事会和股东大会

会议，对公司的决策程序和内部控制制度以及董事、高级管理人履行

职务情况进行了严格监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了

《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》的

各项规定，公司建立了较为完善的内部控制制度并不断健全完善。信

息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在履行职责时不存在违

反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

    （二）检查公司财务的情况

    报告期内，监事会通过认真检查公司财务状况、听取公司财务负
责人的汇报等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督，认为：公

司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。公司监事会认

为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。

    （三）检查募集资金使用情况

    报告期内，公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》、《上

市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司进一步规范了募投项目

建设的内控机制，本着确保资金使用安全和提高资金使用效率的审慎

原则，切实有效用好超募资金。

    2014 年度，公司募集资金使用总额为 3,763.68 万元，其中：智

能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目 1,278.52 万元；机械设

备与装置运行状态监测系统项目 1.08 万元，测试技术中心项目 88.00

万元；超募资金-海洋平台电化学 23.60 万元，超募资金-购地 1,182.60

元；永久补充流动资金 1,189.88 万元。尚未使用募集资金余额 8,956.97

万元，均存于募集资金专户。未出现违规使用募集资金情况。

    公司募投项目“智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项

目”已建设完成，达到预期建设目标，于 2014 年第二次临时股东大

会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性

补充流动资金的议案》，同意将智能化结构力学性能测试分析系统产

品扩建项目的节余资金用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。

    公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金

投资项目实施地点的议案》。根据公司的发展规划，为了更好地利用

公司自有土地和现有技术，实现资源的有效整合，将公司以部分超募
资金 1,000 万元设立全资子公司江苏东华分析仪器有限公司，实施智

能电化学分析仪器新产品项目与智能电化学分析仪器生产基地建设

项目的实施地点进行整合，将智能电化学分析仪器新产品项目的实施

地点由原来的江苏省姜堰经济开发区（租赁）变更为江苏省靖江经济

开发区（公司自有土地），从而有效提升公司生产效率和降低生产成

本。

       受宏观经济增幅放缓的影响, 市场环境发生变化，无法达到项目

论证时所要求的市场规模。装备制造业、冶金及煤炭等行业逐渐回温，

但无明显的大幅增长，该项目下游需求放缓，产品供需未能达到平衡。

为谨慎起见，公司放缓了对“机械设备与装置运行状态监测系统项目”

的投入进度。

       测试技术中心项目实施过程中，公司不断引进人才，扩大研发团

队，该项目对专业知识和行业经验要求较高，人才培养周期较长。公

司技术发展方向需考虑未来行业技术的更替，为了能够给公司可持续

发展提供技术支撑，结合目前项目实际进展情况，以采取稳健的投资

策略。

       公司对募集资金投资项目实施进度调整是根据项目实际情况做

出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改

变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

       （四）公司收购、出售资产情况

       报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况；没有发生损

害部分股东权益或造成公司资产流失的情形。
       （五）公司关联交易情况

       公司报告期内的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司

章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在任何

内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

       （六）内部控制自我评价报告

       监事会对董事会关于公司 2014 年度内部控制的自我评价报告、

公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立

了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自

我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情

况。

       （七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况。

       监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行检

查，认为：报告期内，公司按照相关法律、法规及监管规定，严格执

行内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息

买卖本公司股份及其他违反内幕信息知情人管理制度的情况。报告期

内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

       三、公司监事会 2015 年度工作计划

       将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完

善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2015 年度监

事会的工作计划主要有以下几方面：

       1、加强相关法律法规的学习，提升专业业务能力。

       2、监督公司依法运作的情况，积极督促内部管理控制体系的建
设与有效运行。

    3、监督公司董事、高级管理人员履行职责的勤勉尽责情况，防

止损害公司利益和形象的行为发生，维护公司和股东的权益。

    4、检查公司财务情况，通过了解和定期审阅财务报告，对公司

的财务运作情况实施监督。



                           江苏东华测试技术股份有限公司监事会

                                         2015 年 3 月 28 日