东华测试：关于召开2014年年度股东大会的通知公告2015-03-31
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2015-009
江苏东华测试技术股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
2014 年年度股东大会定于 2015 年 4 月 21 日在江苏东华测试技术股
份有限公司一楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第十五
次会议审议通过《关于提请召开公司 2014 年年度股东大会的议案》，
决定召开 2014 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议时间：现场会议召开时间为 2015 年 4 月 21 日上午 9：
00。
网络投票时间为 2015 年 4 月 20 日- 2015 年 4 月 21 日。其中，
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 4 月
21 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳交易所互联
网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015 年
4 月 20 日 15：00 至 2015 年 4 月 21 日 15：00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省靖江市沿江公路罗家港桥东北侧
江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。
5、会议召集方式：本次会议以现场会议及网络投票形式召开。
6、会议表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托
他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投
票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一
种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、股权登记日：2015 年 4 月 13 日
8、出席对象：
（1）截至 2015 年 4 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次
会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出
席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
二、会议议案
1、审议《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》，独立董
事沈宇峰、杨翰、饶柱石进行述职
2、审议《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司 2014 年度报告全文及摘要的议案》
5、审议《关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案》
6、审议《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于修订<江苏东华测试技术股份有限公司章程>的议
案》
以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，详细内
容刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、股东大会现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、
法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人
股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登
记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东
登记表格式见附件二），不接受电话登记。出席会议的股东及股东代
理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2015年4月20日上午9：30 至下午17：00。
3、登记地点：江苏省靖江市沿江公路罗家港桥东北侧江苏东华
测试技术股份有限公司3楼董事会办公室。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所系统或互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）参加
网络投票。网络投票程序如下：
1、采用交易所交易系统投票操作流程
（1）投票时间：
本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年4月21
日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券
交易所新股申购业务操作。
（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买
入委托的方式对表决事项进行投票表决。
投票代码 投票简称 买卖方向
365354 东华投票 买入
（3）股东投票的具体程序：
a 输入买入指令；
b 输入投票代码365354；
c 在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号；本次股
东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
序号 议案名称 对应申报价格
审议《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议
1 案》，独立董事沈宇峰、杨翰、饶柱石进行述 1.00元
职
审议《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议 2.00元
2
案》
3 审议《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》 3.00元
审议《关于公司 2014 年度报告全文及摘要的议 4.00元
4
案》
5 审议《关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案》 5.00元
6 审议《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》 6.00元
审议《关于修订<江苏东华测试技术股份有限公 7.00元
7
司章程>的议案》
总议案 全部议案 100.00元
d 在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应委托股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
e 确认投票委托完成。
（4）注意事项：
a 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申
报为准；
b 同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统，以第一次投票
为准；
c 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票；
d 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证
券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查
询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司
营业部查询。
2、采用互联网投票操作流程
（1）投票的时间：
互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月20日下午15：00至
2015年4月21日下午15：00的任意时间。
（2）股东办理身份认证的具体流程：
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
a 申请服务密码
登陆网址：http//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓
名”、“证券账号”、“身份证号”等资料，设臵6-8位的服务密码。如申
请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
b 激活服务密码
股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票方式，凭借“激活校
验码”激活服务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务
密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激
活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与
激活方法类似。
c 申请数字证书
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机
构 申 请 。 具 体 操 作 参 见 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。具体操作办法：
a 登录:http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选
择“江苏东华测试技术股份有限公司2014年年度股东大会投票”；
b 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证
券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登
录；
c 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
d 确认并发送投票结果。
（4）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更
改投票结果。
3、网络投票其他注意事项
网路投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大
会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、联系方式
1、联系人：瞿小松 范敏
2、联系电话：0523-84908559
3、传真：0523-84892079
4、联系地址：江苏省靖江市沿江公路罗家港桥东北侧江苏东华
测试技术股份有限公司3楼董事会办公室
5、邮编214500。
六、其他事项
会议期限半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
二〇一五年三月三十一日
附件一：
江苏东华测试技术股份有限公司
2014年年度股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）全权代表本人（本单位），出席
江苏东华测试技术股份有限公司2014年年度股东大会，并按照本人
（本单位）以下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，代理人有
权按自己的意愿表决。
委托人姓名：
委托人身份证号或营业执照登记号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
一、表决指示：
表决意见
序号 股东大会议案名称
同意 反对 弃权
议案一 审议《关于公司 2014 年度董事会工作报告的
议案》
审议《关于公司 2014 年度监事会工作报告的
议案二
议案》
审议《关于公司 2014 年度财务决算报告的议
议案三
案》
审议《关于公司 2014 年度报告全文及摘要的
议案四
议案》
审议《关于聘任公司 2015 年度审计机构的议
议案五
案》
审议《关于公司 2014 年度利润分配方案的议
议案六
案》
审议《关于修订<江苏东华测试技术股份有限
议案七
公司章程>的议案》
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在议案对
应的“同意” 或“反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。
二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结
束。
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：
委托日期： 年 月 日
附件二：
江苏东华测试技术股份有限公司
2014年年度股东大会回执
致：江苏东华测试技术股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
股东地址
出席会议人员
身份证号码
姓名
法人股东法定代
身份证号码
表人姓名
持股数量 股东帐号
联系人电话 传真
发言意向及要点
股东签字（法人
股东盖章）
附注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的回执，应当于2015年4月20日下午五点之前以
专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会办公室。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目
中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东
大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证
在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
