证券代码：300354        证券简称：东华测试      公告编号：2015-015

                   江苏东华测试技术股份有限公司

             第二届监事会第十六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4

月 18 日上午 9：30 在公司会议室召开了第二届监事会第十六次会议，会

议通知及相关资料于 2015 年 4 月 8 日通过电子邮件方式发出。本次监事

会会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由监事会主

席陈云主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及

《公司章程》的规定。

    本次监事会审议并通过以下决议：

    1、审议通过《关于公司 2015 年第一季度报告的议案》

    全体监事一致认为《公司 2015 年第一季度报告》的编制程序、内容、

格式符合相关文件的规定；一季报编制期间，未有泄密及其他违反法律

法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、

准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    《2015 年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

    审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    全体监事一致认为：本次会计政策变更符合有关法律、法规、规范

性文件的规定，符合企业会计准则的相关规定，符合公司实际情况，公
司执行变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，为

投资者提供更可靠、更准确的会计信息，执行会计政策变更能够客观、

公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序合法，不存在损害公

司及股东利益的情形。

    《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露

网站。

    审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    （以下无正文）

    特此公告。



                                江苏东华测试技术股份有限公司

                                             监事会

                                         2015 年 4 月 21 日