证券代码：300354        证券简称：东华测试      公告编号：2015-014

                 江苏东华测试技术股份有限公司

              第二届董事会第十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015

年 4 月 18 日在公司会议室召开了第二届董事会第十六次会议，会议

通知及相关资料于 2015 年 4 月 8 日通过电子邮件方式发出。本次董

事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事

长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召

集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事对以下议案进行了讨论并以书面方式通过以下决议：

       1、审议通过《关于公司 2015 年第一季度报告的议案》

       《2015 年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网

站。

       审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

       2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

       本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进

行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地

反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影

响；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。

       《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会创业板指定信息披
露网站。公司独立董事已就此事项事先发表了同意的独立意见。

     审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

     3、审议通过《关于聘任杨冰为公司副总经理的议案》

     公司董事会同意聘任杨冰担任公司的副总经理，负责公司战略规

划的实施及公司产品新领域、新市场的拓展，任期至本届董事会届满

为止。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。附：杨冰简

历

     审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

     （以下无正文）

     特此公告。



                                 江苏东华测试技术股份有限公司

                                              董事会

                                          2015 年 4 月 21 日