证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2015-018
江苏东华测试技术股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年年
度股东大会于 2015 年 3 月 31 日以公告形式发出会议通知，以现场投
票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2015 年 4 月 21 日上午
9：00 在江苏省靖江市沿江公路罗家港桥东北侧江苏东华测试技术股
份有限公司一楼会议室召开。网络投票时间为 2015 年 4 月 20 日下午
15:00 - 2015 年 4 月 21 日下午 15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘士钢先生主持。公司
董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、
召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，合法有效。出席现场会议和参加网络投票的股东和
股东代表（包括委托代理人）共有 29 人，代表股份 58,523,825 股，占
公司有表决权股份总数的 67.67%。单独或者合计持有本公司 5%以下
股份的中小股东所持股份 1,377,125 股，占公司有表决权股份总数的
1.59%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 26 人，代表股份
58,505,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.65%；参加网络投票方
式的股东及授权代表共 3 人，代表股份 18,825 股，占公司有表决权股
份总数的 0.02%。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下
议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 58,520,525 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.99%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权
3,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。其中单独或者合
计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,373,825 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 2.35%；反对 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%；弃权 3,300 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.01%。
2、审议通过了《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 58,520,525 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.99%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权
3,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。其中单独或者合
计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,373,825 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 2.35%；反对 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%；弃权 3,300 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.01%。
3、审议通过了《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 58,520,525 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.99%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权
3,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。其中单独或者合
计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,373,825 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 2.35%；反对 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%；弃权 3,300 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.01%。
4、审议通过了《关于公司 2014 年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 58,520,525 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.99%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权
3,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。其中单独或者合
计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,373,825 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 2.35%；反对 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%；弃权 3,300 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.01%。
5、审议通过了《关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 58,520,525 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.99%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权
3,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。其中单独或者合
计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,373,825 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 2.35%；反对 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%；弃权 3,300 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.01%。
6、审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》（应
当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过）
以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 86,481,376 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利 0.25 元人民币（含税）,同时进行资本公
积金转增股本，以公司总股本 86,481,376 股为基数向全体股东每 10
股转增 6 股。
表决结果：同意 58,523,825 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。其中单独或者合计持有
公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,377,125 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 2.35%；反对 0 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表
决通过。
7、审议通过了《关于修订<江苏东华测试技术股份有限公司章程>
的议案》（应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过）
表决结果：同意 58,520,525 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.99%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权
3,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。其中单独或者合
计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,373,825 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 2.35%；反对 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%；弃权 3,300 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.01%。
本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表
决通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所指派刘小英律师、李亚峰律师出席了本次
股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召
集、召开程序，出席会议人员及召集人资格和会议审议表决程序均符
合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、江苏东华测试技术股份有限公司 2014年年度股东大会决议；
2、北京市君致律师事务所出具的《关于江苏东华测试技术股份
有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》 ；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 21 日
