证券代码：300354       证券简称：东华测试     公告编号：2015-021

              江苏东华测试技术股份有限公司

              关于董事会换届选举的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会任期已满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换

届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将

第三届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董

事候选人任职资格等事项公告如下：

    一、第三届董事会的组成

    按照公司现行《公司章程》的规定，第三届董事会成员拟定由 7

名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事任期自公司

相关股东大会决议通过之日起三年。

    二、董事选举方式

    根据现行《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，

即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选举非

独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中

使用，也可以分开使用。

    三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表样本见附件）

    （一）非独立董事候选人推荐
    公司董事会及截止在本公告发布之日单独或者合计持有公司有

表决权股份总数 3%以上股份的股东，有权向公司第二届董事会书面

提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不

得超过本次拟选非独立董事人数。

    （二）独立董事候选人推荐

    公司董事会、监事会及截止本公告发布之日单独或者合计持有公

司 1％以上股份的股东，有权向公司第二届董事会书面提名推荐第三

届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选

独立董事人数。

    四、本次换届选举程序

    （一）推荐人在本公告发布之日起至 2015 年 7 月 3 日 17：00 点

前，按本公告约定的方式向公司第二届董事会推荐董事候选人并提交

相关文件。推荐时间届满后，公司将不再接受各方的董事候选人推荐。

董事会同时自行在本公司、控股企业内部以及人才市场搜寻董事人选；

    （二）在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐

的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，提交公司董

事会审议；

    （三）公司董事会将根据提名委员会提交的合格董事候选人召开

会议，确定公司第三届董事会董事候选人名单，并以提案的方式提请

公司股东大会审议；

    （四）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接

受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董
事候选人亦应依法作出相关声明；

    （五）公司在发布召开关于选举第三届独立董事的股东大会通知

时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事提名人

声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》、《独立董事资格

证书》）报送深圳证券交易所进行审核，经其备案无异议后方可提交

股东大会审议；

    （六）在新一届董事会成员就任前，第二届董事会董事仍应按照

有关法律法规的规定继续履行职责。

    五、董事候选人任职资格

    （一）非独立董事任职资格

    根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董

事候选人应为自然人，并且需具有与担任董事相适应的工作阅历和经

验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。有下列情形之一的，

不能担任公司的董事：

    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场

经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治

权利，执行期满未逾 5 年；

    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该

公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之

日起未逾 3 年；

    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定
代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起

未逾 3 年；

    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

    6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

    7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

    8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

    9、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事；

    10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切

实履行董事应履行的各项职责；

    11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

    （二）独立董事任职资格

    公司独立董事除具备上述非独立董事任职资格外，还必须满足下

述条件：

    1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要

求的独立性，具备担任上市公司董事的资格；

    2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规及规范

性文件；

    3、具有 5 年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需

的工作经验；

    4、通过中国证监会或者证券交易所的独立董事培训并获得资格

证书；

    5、目前已兼任独立董事的上市公司未达到 5 家；
       6、《公司章程》规定的其他条件；

       7、存在下列情形之一的人员，不得被提名为公司独立董事候选

人：

       （1）在本公司或者公司的附属企业任职的人员及其配偶、直系

亲属、主要社会关系（本条所述的直系亲属是指父母、子女等；主要

社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶

的兄弟姐妹等）；

       （2）直接或间接持有本公司已发行股份 1％以上或者是本公司

前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

       （3）在直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股东单位

或者在本公司前 5 名股东单位任职的人员及其直系亲属；

       （4）最近 1 年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

       （5）为本公司或者公司的附属企业提供财务、法律、咨询等服

务的人员；

       （6）公司章程规定的其他人员；

       （7）中国证监会认定的其他人员。

       六、关于推荐人应提供文件的说明

       （一）推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

       1、董事候选人推荐表原件（格式见附件）；

       2、被推荐董事候选人的身份证复印件（原件备查）；

       3、被推荐董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董

事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件（原件备查）；
    4、董事候选人声明及承诺（原件）；

    5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

    （二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

    1、若为自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

    2、若为法人股东，则需提供其已年检并加盖公章的营业执照复

印件（原件备查）；

    3、证券帐户卡复印件（原件备查）。

    （三）推荐人向公司董事会提名董事候选人的方式：

    1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

    2、推荐人必须在公告通知的截止日期 2015 年 7 月 3 日 17:00 前

将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处

方为有效。

    七、联系方式

    联系人：瞿小松    范敏

    联系电话：0523-84908559

    联系传真：0523-84892079

    联系地址：江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江公路罗家港桥东

北侧）江苏东华测试技术股份有限公司 3 楼董事会办公室

    邮编：214500



    特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司

             董事会

         2015 年 6 月 23 日
附件：

                  江苏东华测试技术股份有限公司

                  第三届董事会董事候选人推荐表

            姓名（名称）                             联系电话

  推荐人      证件类型                               证件号码
（代表）
  信息      证券账户号码                         持股数量（股）

           若存在股东共同推荐的情形，则请将股东的详细持股情况附后。

    推荐的候选人类别          □非独立董事      □独立董事（请在董事类别前打“√”）


                姓名                                   性别


              出生年月                               电子邮箱


              联系电话                                 传真

           是否符合公司公告所载任职条件：□是   □否（请在方框前打“√”）

           简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张填写）


   被
   推
   荐
   人
   信
   息
           其他说明（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系，是否
           持有公司股份，是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等
           情况的说明，可另附纸张填写）




                                                   推荐人（签字/盖章）：
                                                           年      月        日