东华测试：第二届董事会第十七次会议决议公告2015-07-21
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2015-026
江苏东华测试技术股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015
年 7 月 21 日在公司会议室召开了第二届董事会第十七次会议，会议
通知及相关资料于 2015 年 7 月 10 日通过电子邮件方式发出。本次
董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董
事长刘士钢主持，公司监事、高级管理人员和保荐代表人列席了会议。
会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。与会董事对以下议案进行了讨论并以书面方式通过以下决
议：
1、审议通过《关于推选公司第三届董事会董事的议案》
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章
程》等有关规定，新一届董事会需由公司股东大会进行换届选举，经
公司第二届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职
资格进行审核，公司董事会提名刘士钢先生、郝连奎先生、陈立先生、
范一木先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
提名谢勇先生、祁麟先生、丁毅胜先生为公司第三届董事会独立
董事候选人，其中丁毅胜先生为会计专业人士。（非独立董事和独立
董事候选人简历详见附件）
前述独立董事候选人任职资格和独立性提请深圳证券交易所审
核无异议后，与本次董事会审议通过的其他非独立董事候选人一并提
交公司2015 年第一次临时股东大会进行选举。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》同日披露于
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本公司现任独立董事饶柱石先生、杨翰先生、沈宇峰先生就上述
董事提名事项出具了独立意见，具体内容同日披露于中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为确保公司董事会的正常运行，第二届董事会成员在新一届董事
会就任前，仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，继续履行董事职责。
公司董事会对本次届满离任的董事李阳女士、独立董事饶柱石先
生、杨翰先生、沈宇峰先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心
感谢。上述董事、独立董事离任后不在公司任职。
2、审议通过《关于回购公司部分社会公众股份的议案》
鉴于证券市场持续下跌，为维护证券市场的稳定，维护投资者利
益，综合考虑公司财务状况、未来发展战略的实施以及合理估值水平
等因素，公司拟定在 5 万股额度内以自有资金回购公司股份，回购股
份的价格不超过 22 元/股，回购期限自股东大会审议通过之日起 6 个
月内。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购
社会公众股份相关事宜的议案》
为保证本次回购股份的实施，董事会提请公司股东大会授权董事
会具体办理本次回购社会公众股份相关事宜，包括但不限于：
1、制定具体的回购方案；
2、制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
3、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施
回购方案;
4、对回购的股份用于实施员工持股或股权激励、注销等；
5、根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股
本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
6、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置方法；
7、依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；
8、本授权有效期为自股东大会通过本次公司回购社会公众股份
的议案之日至上述授权事项办理完毕之日止期内有效。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
4、审议通过《关于提请召开公司 2015 年第一次临时股东大会的
议案》
公司将于 2015 年 8 月 6 日召开 2015 年第一次临时股东大会，有
关本次股东大会详细内容见公司 2015 年第一次临时股东大会通知。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
（以下无正文）
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
2015 年 7 月 21 日
附件：
1、 非独立董事候选人简历：
刘士钢 先生：
中国国籍，无永久境外居留权，1960年出生，大学学历，高级工程师。现为
江苏省政协委员、靖江市政协常委、泰州市工商联副会长、中国工程机械学会测
试技术分会副理事长、中国空气动力学测控专业委员会委员。1982年1月至1989
年4月曾任职于扬州无线电二厂工程师，1989年5月至1993年2月曾任江苏靖江工
程技术研究所副所长，1993年3月创立本公司，现任公司董事长。
刘士钢先生直接持有公司57.96%的股份，为公司实际控制人、控股股东，刘
士钢先生与公司股东罗沔女士系夫妻关系，罗沔女士直接持有公司6.76%的股份；
不在其他单位兼职，除上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持
股5%以上股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证
券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职
条件。
郝连奎 先生：
中国国籍，无永久境外居留权，1972年出生，大学本科学历，工程师。1994
年至2004年曾任职于中国航天科工集团第六研究院测试所质量总师、主任。2004
年进入本公司，历任公司技术总师、监事，现任公司总经理、技术总师。
郝连奎先生持有公司0.06%的股份，不在其他单位兼职，与持有公司5%以上
股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的
情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
陈立 先生：
中国国籍，无永久境外居留权，1969年出生，大学本科学历，高级工程师。
现为全国机械振动与冲击标准化技术委员会委员、国家质量管理体系注册审核
员。曾任靖江市计量所副所长、泰州市靖江质量技术监督综合所副所长，2003
年4月进入本公司，任公司副总经理。
陈立先生持有公司0.13%的股份，不在其他单位兼职，与持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的
情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
范一木 先生：
中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，中专学历。1991年至1992年曾
任职于江苏靖江无线电一厂。1993年进入本公司，历任开发部长、技术中心主任，
现任公司技术副总经理。
范一木先生持有公司 0.27%的股份，不在其他单位兼职，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规
定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、 独立董事候选人简历：
谢勇 先生：
中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，硕士学历，教授。历任扬州
工业专科学校教师，扬州工学院教师，现任扬州大学教授、硕士生导师，未担任
其他上市公司独立董事。
谢勇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及
其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和
《公司章程》规定的任职条件。
祁麟 先生：
中国国籍，无永久境外居留权，1977 年出生，本科学历，律师。历任江苏
天地杰律师事务所律师，现任江苏骥江律师事务所律师，未担任其他上市公司独
立董事。
祁麟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及
其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和
《公司章程》规定的任职条件。
丁毅胜 先生：
中国国籍，无永久境外居留权，1974 年出生，本科学历，中国注册会计师。
历任靖江市财政局科员，靖江敬业会计师事务所有限公司审计项目经理，现任靖
江新天地联合会计师事务所审计项目经理，未担任其他上市公司独立董事。
丁毅胜先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。
