证券代码：300354        证券简称：东华测试    公告编号：2015-035



                江苏东华测试技术股份有限公司

               第三届董事会第一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



        江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015

年 8 月 14 日在公司会议室召开了第三届董事会第一次会议，会议通

知及相关资料于 2015 年 8 月 4 日通过电子邮件方式发出。本次董事

会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长

刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集

及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事对以下议案进行了讨论并以书面方式通过以下决议：

       1、审议通过《关于选举刘士钢为公司董事长的议案》

       经全体董事审议，选举刘士钢先生担任公司的董事长，任期与本

届董事会任期相同。刘士钢先生简历见附件。

       公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见

同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

       2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议

案》
    公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、

薪酬与考核委员会，其组成成员如下：

    选举刘士钢、郝连奎、谢勇为公司第三届董事会战略委员会委员，

其中刘士钢为主任委员，任期与本届董事会任期相同；

    选举丁毅胜、祁麟、陈立为公司第三届董事会审计委员会委员，

其中丁毅胜为主任委员，任期与本届董事会任期相同；

    选举刘士钢、谢勇、丁毅胜为公司第三届董事会提名委员会委员，

其中谢勇为主任委员，任期与本届董事会任期相同；

    选举刘士钢、谢勇、祁麟为公司第三届董事会薪酬与考核委员会

委员，其中谢勇为主任委员，任期与本届董事会任期相同。

    上述各专门委员会委员简历详见附件。

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    3、审议通过《关于聘任郝连奎为公司总经理的议案》

    根据第三届董事会董事长刘士钢先生提名，经第三届董事会提名

委员会审核，公司董事会同意聘任郝连奎先生为公司总经理，任期与

本届董事会任期相同。郝连奎先生简历见附件。

    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见

同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    4、审议通过《关于聘任瞿小松为公司副总经理兼董事会秘书的

议案》

    根据第三届董事会董事长刘士钢先生提名，经第三届董事会提名
委员会审核，公司董事会同意聘任瞿小松为公司副总经理兼董事会秘

书，任期与本届董事会任期相同。瞿小松先生简历见附件。

    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见

同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    公司董事会秘书瞿小松先生联系方式：

    联系地址：江苏省靖江市新港大道208 号（沿江公路罗家港桥东北侧）

    联系电话：0523-84908559

    传真：0523-84892079

    电子邮箱：qxs@dhtest.com

    5、审议通过《关于聘任陈立为公司副总经理的议案》

    根据总经理郝连奎先生提名，经第三届董事会提名委员会审核，

公司董事会同意聘任陈立担任公司副总经理，负责公司生产运营工

作，任期与本届董事会任期相同。陈立先生简历见附件。

    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见

同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    6、审议通过《关于聘任范一木为公司副总经理的议案》

    根据总经理郝连奎先生提名，经第三届董事会提名委员会审核，

公司董事会同意聘任范一木担任公司副总经理，负责公司研发与技术

管理工作，任期与本届董事会任期相同。范一木先生简历见附件。

    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见
同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    7、审议通过《关于聘任凌晨为公司副总经理的议案》

    根据总经理郝连奎先生提名，经第三届董事会提名委员会审核，

公司董事会同意聘任凌晨担任公司副总经理，负责公司销售管理工

作，任期与本届董事会任期相同。凌晨先生简历见附件。

    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见

同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    8、审议通过《关于聘任杨冰为公司副总经理的议案》

    根据总经理郝连奎先生提名，经第三届董事会提名委员会审核，

公司董事会同意聘任杨冰担任公司副总经理，负责公司战略规划的实

施及公司产品新领域、新市场的拓展，任期与本届董事会任期相同。

杨冰先生简历见附件。

    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见

同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    9、审议通过《关于聘任范敏为公司财务总监的议案》

    根据总经理郝连奎先生提名，经第三届董事会提名委员会审核，

公司董事会同意聘任范敏担任公司财务总监，任期与本届董事会任期

相同。范敏先生简历见附件。

    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见
同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

       审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

       10、审议通过《关于聘任夏念慈为公司内部审计部门负责人的议

案》

    公司董事会同意聘任夏念慈女士为公司内部审计部门负责人，任

期至第三届董事会任期届满之日止。夏念慈女士简历见附件。

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

       11、审议通过《关于聘任范敏为公司证券事务代表的议案》

       公司董事会同意聘任范敏担任公司证券事务代表，协助董事会秘

书履行职责，任期与本届董事会任期相同。范敏先生简历见附件。

       审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

       公司证券事务代表范敏先生联系方式：

       联系地址：江苏省靖江市新港大道208 号（沿江公路罗家港桥东北侧）

       联系电话：0523-84908559

       传真：0523-84892079

       电子邮箱：fanmin@dhtest.com

       12、审议通过《关于公司 2015 年半年度报告及摘要的议案》

       全体董事一致认为《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》的编

制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；编制期间，未有泄

密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；

公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成

果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    《2015 年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会创业板指定

信息披露网站。

    13、审议通过《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情

况的专项报告的议案》

    公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关

规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不

存在募集资金管理违规的情形。

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立

董事已就此事项发表了同意的独立意见。

    （以下无正文）

    特此公告。



                                江苏东华测试技术股份有限公司

                                             董事会

                                         2015 年 8 月 17 日
附件：相关人员简历

1、刘士钢 先生：

    中国国籍，无永久境外居留权，1960年出生，大学学历，高级工程师。现为

江苏省政协委员、靖江市政协常委、泰州市工商联副会长、中国工程机械学会测

试技术分会副理事长、中国空气动力学测控专业委员会委员。1982年1月至1989

年4月曾任职于扬州无线电二厂工程师，1989年5月至1993年2月曾任江苏靖江工

程技术研究所副所长，1993年3月创立本公司，现任公司董事长。

    刘士钢先生直接持有公司 57.96%的股份，为公司实际控制人、控股股东，

刘士钢先生与公司股东罗沔女士系夫妻关系，罗沔女士直接持有公司 6.76%的股

份；不在其他单位兼职，除上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员

及持股 5%以上股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚

和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定

的任职条件。

2、谢勇 先生：

    中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，硕士学历，教授。历任扬州

工业专科学校教师，扬州工学院教师，现任扬州大学教授、硕士生导师，未担任

其他上市公司独立董事。

    谢勇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及

公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及

其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和
《公司章程》规定的任职条件。

3、祁麟 先生：

    中国国籍，无永久境外居留权，1977 年出生，本科学历，律师。历任江苏

天地杰律师事务所律师，现任江苏骥江律师事务所律师，未担任其他上市公司独

立董事。

    祁麟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及

公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及

其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和

《公司章程》规定的任职条件。

4、丁毅胜 先生：

    中国国籍，无永久境外居留权，1974 年出生，本科学历，中国注册会计师。

历任靖江市财政局科员，靖江敬业会计师事务所有限公司审计项目经理，现任靖

江新天地联合会计师事务所审计项目经理，未担任其他上市公司独立董事。

    丁毅胜先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人

及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会

及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》

和《公司章程》规定的任职条件。

5、郝连奎 先生：

    中国国籍，无永久境外居留权，1972年出生，大学本科学历，工程师。1994

年至2004年曾任职于中国航天科工集团第六研究院测试所质量总师、主任。2004
年进入本公司，历任公司技术总师、监事，现任公司总经理、技术总师。

    郝连奎先生持有公司0.06%的股份，不在其他单位兼职，与持有公司5%以上

股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联

关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的

情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、瞿小松 先生:

    中国国籍，无永久境外居留权，1949年11月，本科学历。近五年一直在公司

工作，现任公司董事会秘书、副总经理。

    瞿小松先生持有公司0.06%的股份，不在其他单位兼职，与持有公司5%以上

股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联

关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的

情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

7、陈立 先生：

    中国国籍，无永久境外居留权，1969年出生，大学本科学历，高级工程师。

现为全国机械振动与冲击标准化技术委员会委员、国家质量管理体系注册审核

员。曾任靖江市计量所副所长、泰州市靖江质量技术监督综合所副所长，2003

年4月进入本公司，任公司副总经理。

    陈立先生持有公司0.13%的股份，不在其他单位兼职，与持有公司5%以上股

份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关

系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的

情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

8、范一木 先生：

    中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，中专学历。1991年至1992年曾

任职于江苏靖江无线电一厂。1993年进入本公司，历任开发部长、技术中心主任，

现任公司技术副总经理。

    范一木先生持有公司 0.27%的股份，不在其他单位兼职，与持有公司 5%以

上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关

联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规

定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

9、凌晨 先生：

    中国国籍，无永久境外居留权，1960年出生，大专学历。历任泰州整流器厂

技术科长、江苏科迪通讯有限公司销售经理、泰州成套设备公司业务部经理，泰

州凌志办公设备公司经理；2012年至今现任江苏东华测试技术股份有限公司销售

副总经理。

    截至公告之日，凌晨先生未持有公司股份，不在其他单位兼职，与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不

存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也

不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3

条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

10、杨冰 先生：
    中国国籍，无永久境外居留权，1974年11月出生，2000年3月毕业于国防科

技大学电子工程学院，硕士学历，助理研究员，中共党员。历任总装备部武器装

备论证中心任研究实习员、助理研究员，总装备部综合计划部任参谋，2015年3

月进入本公司，任公司副总经理。

    截至公告之日，杨冰先生未持有公司股份，不在其他单位兼职，与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不

存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也

不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3

条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

11、范敏 先生：

    中国国籍，无永久境外居留权，1981 年 10 月出生，大学本科学历，注册会

计师、注册税务师。历任江苏银河电子股份有限公司任会计、税务专员，江苏银

河科技有限公司任主办会计，苏州银河龙芯科技有限公司任主办会计，2006 年 6

月进入本公司，现任公司财务总监、证券事务代表。

     截至公告之日，范敏先生未持有公司股份，不在其他单位兼职，与持有公

司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间

不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，

也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3

条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

12、夏念慈 女士：

    中国国籍，无永久境外居留权，1970年7月出生，大专学历。2000年进入本

公司任职，现任公司审计部经理。
    截至公告之日，夏念慈女士未持有公司股份，不在其他单位兼职，与持有

公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之

间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩

戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》

第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。