证券代码：300354         证券简称：东华测试        公告编号：2015-036



                    江苏东华测试技术股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月

14 日下午 4：00 在公司会议室召开了第三届监事会第一次会议，会议通知及

相关资料于 2015 年 8 月 4 日通过电子邮件方式发出。本次监事会会议应参

加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由陈沂主持。会议的召集及

召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    本次监事会审议并通过以下决议：

    1、审议通过《关于选举陈沂为公司第三届监事会主席的议案》

    选举陈沂先生担任公司的第三届监事会主席，任期与本届监事会任期相

同。陈沂先生简历见附件。

    审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    2、审议通过《关于公司 2015 年半年度报告及摘要的议案》

    全体监事一致认为《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》的编制程序、

半年报内容、格式符合相关文件的规定；编制期间，未有泄密及其他违反法

律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、
准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

    审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    《2015 年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露

网站。

    3、审议通过《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告的议案》

    公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集

资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违

规的情形。

    审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事已

就此事项事先发表了同意的独立意见。

    （以下无正文）

    特此公告！




                                江苏东华测试技术股份有限公司

                                             监事会

                                         2015 年 8 月 17 日
附件：

    陈沂先生个人简历：

    陈沂，中国国籍，无永久境外居留权，1975年出生，大学本科学历。1999年10月进入

本公司，历任技术员、技术部部长。现任江苏东华测试技术股份有限公司副总工程师。

    陈沂先生持有公司 0.06%的股份，不在其他单位兼职，与持有公司 5%以上股份的股

东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中

国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公

司章程》规定的任职条件。