证券代码：300354         证券简称：东华测试        公告编号：2015-042



                    江苏东华测试技术股份有限公司

                   第三届监事会第二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月

6 日上午 10:30 在公司会议室召开了第三届监事会第二次会议，会议通知及相

关资料于 2015 年 8 月 27 日通过电话、电子邮件方式发出。本次监事会会议

应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由陈沂主持。会议的召

集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    本次监事会审议并通过以下决议：

    议案一：审议通过《关于江苏东华测试技术股份有限公司股票期权与限

制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》

    监事会认为：《江苏东华测试技术股份有限公司股票期权与限制性股票

激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市

公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录 1 号》、

《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等相

关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    议案二：审议通过《关于核实江苏东华测试技术股份有限公司股票期权

与限制性股票激励计划激励对象人员名单的议案》

    经监事会认真核实认为：公司股权激励计划首期授予激励对象人员名单

中确认的激励对象人员共计 44 名，均为在公司任职并对公司经营业绩和未

来发展有直接影响的董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）

人员；具备《公司法》等法律法规和规范性文件及《江苏东华测试技术股份

有限公司章程》规定的任职资格；不存在最近三年内被证券交易所公开谴责

或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中

国证监会予以行政处罚的情形；该名单人员均符合《上市公司股权激励管理

办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项

备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等法律法规和规范性文件

规定的激励对象条件，符合《江苏东华测试技术股份有限公司股票期权与限

制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权与

限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《东

华测试股票期权与限制性股票激励计划对象名单及分配表》。

    审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    议案三：审议通过《关于江苏东华测试技术股份有限公司股权激励计划

考核实施办法的议案》
    监事会认为：《江苏东华测试技术股份有限公司股权激励计划考核实施

办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范实施，

有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

    审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    （以下无正文）

    特此公告！




                                江苏东华测试技术股份有限公司

                                             监事会

                                         2015 年 9 月 7 日