东华测试：关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知（更新后）2015-09-08
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2015-045
江苏东华测试技术股份有限公司
关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9
月7日在中国证监会指定信息披露网站上发布了《关于召开公司2015
年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“原通知”），因工作人员
疏忽，原通知部分内容有误，现对原通知相关内容作出如下更正：
一、 原通知第一条第三点：
（三）会议召开时间
网络投票时间：2015 年 9 月 25 日、2015 年 9 月 28 日；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年9月25日 15:00
至 2015年9月28日15:00 期间的任意时间。
更正为：
（三）会议召开时间
网络投票时间：2015 年 9 月 27 日、2015 年 9 月 28 日；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年9月27日 15:00
至 2015年9月28日15:00 期间的任意时间。
二、 原通知第四条第二点：
2、采用互联网投票操作流程
（1）投票的时间：
互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月25日下午15：00至
2015年9月28日下午15：00的任意时间。
更正为：
2、采用互联网投票操作流程
（1）投票的时间：
互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月27日下午15：00至
2015年9月28日下午15：00的任意时间。
除上述更正外，原通知中其他内容保持不变。更正后的《关于召
开公司2015年第二次临时股东大会的通知》详见附件。由此造成的不
便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
2015年9月8日
附：关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知（更正后）
江苏东华测试技术股份有限公司
关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015
年 9 月 6 日在公司会议室召开了第三届董事会第二次会议，审议通过
了《关于提请召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》，现将
会议具体事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开方式：本次会议采用现场表决、网络投票与征集
投票权相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、委托独立董事投票：具体操作方式详见《江苏东华测试技术
股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。
4、公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互
联网投票系统、委托独立董事投票中的一种表决方式。同一表决权出
现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（三）会议召开时间
现场会议召开时间：2015 年 9 月 28 日（星期一）14:00；
网络投票时间：2015 年 9 月 27 日、2015 年 9 月 28 日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015
年 9 月 28 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 9 月 27 日 15:00
至 2015 年 9 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
（四）股权登记日：2015 年 9 月 21 日（星期一）。
（五）会议召开地点：江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江公
路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。
（六）会议出席对象：
1、截至 2015 年 9 月 21 日（星期一）下午交易结束后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上
述股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可授权他
人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议事项
1、《关于审议< 江苏东华测试技术股份有限公司股票期权与限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
1.1、激励对象的确定依据和范围
1.2、股票期权与限制性股票的来源、种类和数量
1.3、激励对象获授的股票期权与限制性股票分配情况
1.4、激励计划有效期、授予日、等待期/锁定期、可行权日/解锁
日及禁售期
1.5、股票期权与限制性股票的行权价格/授予价格和行权价格/
授予价格的确定方法
1.6、股票期权与限制性股票的授予及行权/解锁条件
1.7、股票期权与限制性股票激励计划调整的方法和程序
1.8、激励计划的会计处理
1.9、实施股权激励计划、授予权益、激励对象行权/解锁的程序
1.10、公司与激励对象各自的权利与义务
1.11、股权激励计划的变更、终止
2、《关于审议<江苏东华测试技术股份有限公司股权激励计划实
施考核实施办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会具体办理公司股票期权与限
制性股票激励计划相关事宜的议案》。
本次股东大会所有提案内容已经公司第三届董事会第二次会议
审议通过，具体内容详见 2015 年 9 月 7 日公司在中国证监会指定的
创业板信息披露网站刊登的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公
告编号：2015-041）。
三、股东大会现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、
法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人
股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登
记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东
登记表格式见附件二），不接受电话登记。出席会议的股东及股东代
理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2015 年 9 月 25 日上午 9：30 至下午 17：00。
3、登记地点：江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江公路罗家港
桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司 3 楼董事会办公室。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所系统或互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）参加
网络投票。网络投票程序如下：
1、采用交易所交易系统投票操作流程
（1）投票时间：
本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 9 月
28 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00，投票程序比照深圳证
券交易所新股申购业务操作。
（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买
入委托的方式对表决事项进行投票表决。
投票代码 投票简称 买卖方向
365354 东华投票 买入
（3）股东投票的具体程序：
a 输入买入指令；
b 输入投票代码 365354；
c 在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号；本次
股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
序号 议案名称 对应申报价格
关于审议< 江苏东华测试技术股份有限公
议案一 司股票期权与限制性股票激励计划（草 1.00
案）>及其摘要的议案
1.1 激励对象的确定依据和范围 1.01
股票期权与限制性股票的来源、种类和数
1.2 1.02
量
激励对象获授的股票期权与限制性股票分
1.3 1.03
配情况
激励计划有效期、授予日、等待期/锁定期、
1.4 1.04
可行权日/解锁日及禁售期
股票期权与限制性股票的行权价格/授予
1.5 1.05
价格和行权价格/授予价格的确定方法
1.6 股票期权与限制性股票的授予及行权/解 1.06
锁条件
股票期权与限制性股票激励计划调整的方
1.7 1.07
法和程序
1.8 激励计划的会计处理 1.08
实施股权激励计划、授予权益、激励对象
1.9 1.09
行权/解锁的程序
1.10 公司与激励对象各自的权利与义务 1.10
1.11 股权激励计划的变更、终止 1.11
关于审议<江苏东华测试技术股份有限公
议案二 司股权激励计划实施考核考核办法>的议 2.00
案
关于提请股东大会授权董事会具体办理公
议案三 司股票期权与限制性股票激励计划相关事 3.00
宜的议案
表示对以上议案一、议案二、议案三统一
总议案 100
表决
d 在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数
如下：
表决意见种类 对应委托股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
e 确认投票委托完成。
（4）注意事项：
a 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申
报为准；
b 同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统，以第一次投票
为准；
c 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票；
d 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证
券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票
查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公
司营业部查询。
2、采用互联网投票操作流程
（1）投票的时间：
互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 9 月 27 日下午 15：00
至 2015 年 9 月 28 日下午 15：00 的任意时间。
（2）股东办理身份认证的具体流程：
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
a 申请服务密码
登陆网址：http//wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓
名”、“证券账号”、“身份证号”等资料，设臵 6-8 位的服务密
码。如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
b 激活服务密码
股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票方式，凭借“激活校
验码”激活服务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务
密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激
活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与
激活方法类似。
c 申请数字证书
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机
构 申 请 。 具 体 操 作 参 见 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。具体操作办法：
a 登录:http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”
选择“江苏东华测试技术股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会
投票”；
b 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您
的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择
CA 证书登录；
c 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
d 确认并发送投票结果。
（4）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更
改投票结果。
3、网络投票其他注意事项
网路投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大
会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、联系方式
1、联系人：瞿小松 范敏
2、联系电话：0523-84908559
3、传真：0523-84892079
4、联系地址：江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江公路罗家港
桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司 3 楼董事会办公室
5、邮编：214500。
六、其他事项
会议期限半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 8 日
附件一：
江苏东华测试技术股份有限公司
2015年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）全权代表本人（本单位），出席
江苏东华测试技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并按照
本人（本单位）以下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，代理
人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名：
委托人身份证号或营业执照登记号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
一、表决指示：
表决意见
序号 股东大会议案名称
同意 反对 弃权
关于审议< 江苏东华测试技术股份有限公司
议案一 股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 股票期权与限制性股票的来源、种类和数量
激励对象获授的股票期权与限制性股票分配
1.3
情况
激励计划有效期、授予日、等待期/锁定期、
1.4
可行权日/解锁日及禁售期
股票期权与限制性股票的行权价格/授予价
1.5
格和行权价格/授予价格的确定方法
股票期权与限制性股票的授予及行权/解锁
1.6
条件
股票期权与限制性股票激励计划调整的方法
1.7
和程序
1.8 激励计划的会计处理
实施股权激励计划、授予权益、激励对象行
1.9
权/解锁的程序
1.10 公司与激励对象各自的权利与义务
1.11 股权激励计划的变更、终止
关于审议<江苏东华测试技术股份有限公司
议案二
股权激励计划实施考核考核办法>的议案
关于提请股东大会授权董事会具体办理公司
议案三 股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的
议案
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，在表决意见
一栏中填写票数。
二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结
束。
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签
字）：________________
委托日期： 年 月 日
附件二：
江苏东华测试技术股份有限公司
2015年第二次临时股东大会回执
致：江苏东华测试技术股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
股东地址
出席会议人员
身份证号码
姓名
法人股东法定代
身份证号码
表人姓名
持股数量 股东帐号
联系人电话 传真
发言意向及要点
股东签字（法人
股东盖章）
附注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的回执，应当于2015年9月25日下午五点之前以
专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会办公室。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目
中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东
大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证
在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
