证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2015-047
江苏东华测试技术股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第二
次临时股东大会于 2015 年 9 月 8 日以公告形式发出会议通知，以现
场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2015 年 9 月 28 日
下午 14:00 在江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江公路罗家港桥东北
侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室召开。网络投票时间
为 2015 年 9 月 27 日下午 15:00 - 2015 年 9 月 28 日下午 15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘士钢先生主持。公司
董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、
召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，合法有效。出席现场会议和参加网络投票的股东和
股东代表（包括委托代理人）共有 27 人，代表股份 93,244,320.00 股，
占公司有表决权股份总数的 67.3876%。单独或者合计持有本公司 5%
以下股份的中小股东所持股份 3,681,600.00 股，占公司有表决权股份
总数的 2.6607%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 27 人，
代表股份 93,244,320.00 股，占公司有表决权股份总数的 67.3876%；
参加网络投票方式的股东及授权代表共 0 人，代表股份 0，占公司有
表决权股份总数的 0.00%。
郝连奎先生、范一木先生、陈云先生、陈立先生、刘建宏先生、
施利兵先生、瞿小松先生、杜卫星先生、崔灵云先生、许冬梅女士、
焦亮先生、郑桂章先生、常鹏先生、顾剑锋先生属于《江苏东华测试
技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的受益
人，在审议以下所有议案时已回避表决，实际参与表决的有效表决权
股份总数为 91,927,680.00 股，占公司有表决权股份总数的 66.4360%。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了
以下议案：
1、审议通过了《江苏东华测试技术股份有限公司股票期权与限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
具体内容详见 2015 年 09 月 07 日公司在中国证监会指定信息披
露网站上公布的《江苏东华测试技术股份有限公司股票期权与限制性
股票激励计划（草案）》。
1.1 激励对象的确定依据和范围
同 意 91,927,680.00 股 ， 占 出 席 会 议 有效 表 决权 股 份总 数 的
100.00%，反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%，弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 2,364,960.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.5726%，
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：通过。
1.2 股票期权与限制性股票的来源、种类和数量
同 意 91,927,680.00 股 ， 占 出 席 会 议 有效 表 决权 股 份总 数 的
100.00%，反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%，弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 2,364,960.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.5726%，
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：通过。
1.3 激励对象获授的股票期权与限制性股票分配情况
同 意 91,927,680.00 股 ， 占 出 席 会 议 有效 表 决权 股 份总 数 的
100.00%，反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%，弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 2,364,960.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.5726%，
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：通过。
1.4 激励计划有效期、授予日、等待期/锁定期、可行权日/解锁
日及禁售期
同 意 91,927,680.00 股 ， 占 出 席 会 议 有效 表 决权 股 份总 数 的
100.00%，反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%，弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 2,364,960.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.5726%，
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：通过。
1.5 股票期权与限制性股票的行权价格/授予价格和行权价格/授
予价格的确定方法
同 意 91,927,680.00 股 ， 占 出 席 会 议 有效 表 决权 股 份总 数 的
100.00%，反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%，弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 2,364,960.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.5726%，
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：通过。
1.6 股票期权与限制性股票的授予及行权/解锁条件
同 意 91,927,680.00 股 ， 占 出 席 会 议 有效 表 决权 股 份总 数 的
100.00%，反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%，弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 2,364,960.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.5726%，
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：通过。
1.7 股票期权与限制性股票激励计划调整的方法和程序
同 意 91,927,680.00 股 ， 占 出 席 会 议 有效 表 决权 股 份总 数 的
100.00%，反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%，弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 2,364,960.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.5726%，
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：通过。
1.8 激励计划的会计处理
同 意 91,927,680.00 股 ， 占 出 席 会 议 有效 表 决权 股 份总 数 的
100.00%，反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%，弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 2,364,960.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.5726%，
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：通过。
1.9 实施股权激励计划、授予权益、激励对象行权/解锁的程序
同 意 91,927,680.00 股 ， 占 出 席 会 议 有效 表 决权 股 份总 数 的
100.00%，反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%，弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 2,364,960.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.5726%，
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：通过。
1.10 公司与激励对象各自的权利与义务
同 意 91,927,680.00 股 ， 占 出 席 会 议 有效 表 决权 股 份总 数 的
100.00%，反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%，弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 2,364,960.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.5726%，
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：通过。
1.11 股权激励计划的变更、终止
同 意 91,927,680.00 股 ， 占 出 席 会 议 有效 表 决权 股 份总 数 的
100.00%，反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%，弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 2,364,960.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.5726%，
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：通过。
关联股东对以上议案回避表决。
2、审议通过了《江苏东华测试技术股份有限公司股权激励计划
实施考核实施办法》的议案
表决结果：同意 91,927,680.00 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 2,364,960.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.5726%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：通过。
关联股东对此议案回避表决。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会具体办理公司股
票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 91,927,680.00 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 2,364,960.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.5726%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：通过。
关联股东对此议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所指派刘小英律师、李亚峰律师出席了本次
股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召
集、召开程序，出席会议人员及召集人资格和会议审议表决程序均符
合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、江苏东华测试技术股份有限公司 2015年第二次临时股东大会
决议；
2、北京市君致律师事务所出具的《关于江苏东华测试技术股份
有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 28 日
