证券代码：300354        证券简称：东华测试      公告编号：2015-050

                 江苏东华测试技术股份有限公司

                第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015

年 10 月 19 日在公司会议室召开了第三届董事会第三次会议，会议通

知及相关资料于 2015 年 10 月 8 日通过电子邮件、电话方式发出。

本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议

由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会

议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

的规定。与会董事对以下议案进行了讨论并以书面方式通过以下决议：

       议案一：审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性

股票的议案》

       董事会认为《江苏东华测试技术股份有限公司股票期权与限制性

股票激励计划（草案）》规定的各项授权条件已满足，受公司股东大

会委托，董事会确定以 2015 年 10 月 21 日作为公司激励计划的首期

授予日，向 44 名激励对象授予 378 万份股票期权与 5 万股限制性股

票。

       审议结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 3 票，通过。

因董事郝连奎、陈立、范一木属于公司股票期权与限制性股票激励计

划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 4 名董事参与了表决。
公司独立董事对本次授予日发表了独立意见。

议案二：审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

特此公告。




                            江苏东华测试技术股份有限公司

                                         董事会

                                     2015 年 10 月 19 日