证券代码：300354        证券简称：东华测试    公告编号：2015-054

                江苏东华测试技术股份有限公司

               第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015

年 12 月 21 日在公司会议室召开了第三届董事会第四次会议，会议通

知及相关资料于 2015 年 12 月 10 日通过电子邮件、电话方式发出。

本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议

由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会

议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

的规定。与会董事对以下议案进行了讨论并以书面方式通过以下决

议：

       1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

       为降低募集资金的投资风险，公司管理层对项目的实施采取谨慎

态度，并结合目前项目实际开展情况，拟将“机械设备与装置运行状

态监测系统项目”及“测试技术中心项目”实施周期作延期调整。

       1、机械设备与装置运行状态监测系统项目：

       由于国内经济增速下行，装备制造业、冶金及煤炭等行业的低迷

状态仍在持续中，市场规模收缩明显，该项目产品下游需求滞缓，产

品供需无法达到平衡。如按募投项目计划进度实施，有可能造成募投

项目前阶段产能过剩、资金浪费，且后续产生的折旧费用、管理费用
等会对公司的经营产生一定影响。为了降低募集资金的投资风险，提

升募集资金使用效率,本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司放

缓了募投项目的实施进度。现根据相关募投项目的实施进度、市场前

景及实际建设需要，经过谨慎的研究论证，公司决定该项目将延期至

2016年12月31日。

    2、测试技术中心项目：

    受国内外测试行业技术的快速发展及信息通讯技术的不断升级，

平台技术水平的定义随着技术和市场环境变化进行重新规划，项目实

施过程中，公司通过引进高端人才，加强团队研发实力，测试技术的

开发与应用平台对专业知识和行业经验要求较高，使得人才培养周期

较长。考虑未来测试行业技术的升级换代，为了能够给公司可持续发

展提供技术支撑，结合目前项目实际进展情况，以采取稳健的投资策

略，公司决定将该项目延期至2016年12月31日。

    公司独立董事已就此事项事先发表了同意的独立意见，保荐机构

国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    2、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司靖江支行申请

抵押贷款的议案》

    公司拟以位于江苏省靖江市新港大道 208 号的 9,203.69 平方米的

工业用房（靖房权证城字第 178041 号、178042 号、178043 号、178044

号、178045 号）及其所占的 33,338 平方米的工业用地（靖国用 2009

第 888 号）作为抵押，向中国工商银行股份有限公司靖江支行申请
2000 万元整的银行贷款。截止 2015 年 11 月 30 日，该土地使用权的

账面价值为 5,073,911.59 元，该房产的账面价值为 33,550,746.53 元，

本次抵押资产的合计账面价值为 38,624,658.12 元，占公司最近一期

经审计总资产的 10.72%，贷款用于公司正常经营业务。

    公司独立董事已就此事项事先发表了同意的独立意见。

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    3、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的

议案》

    公司将于 2016 年 1 月 8 日召开 2016 年第一次临时股东大会，有

关本次股东大会详细内容见公司 2016 年第一次临时股东大会通知。

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    特此公告。

                                 江苏东华测试技术股份有限公司

                                              董事会

                                          2015 年 12 月 21 日