证券代码：300354      证券简称：东华测试       公告编号：2015-055

                江苏东华测试技术股份有限公司

              第三届监事会第四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12

月 21 日在公司会议室召开了第三届监事会第四次会议，会议通知及相关

资料于 2015 年 12 月 10 日通过电子邮件方式发出。本次监事会会议应参

加表决监事 4 名，实际参加表决监事 4 名。会议由监事会主席陈沂主持。

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

的规定。

    本次监事会审议并通过以下决议：

    1、审议通过《关于提名印小燕为公司监事候选人的议案》

    公司监事会收到股东代表监事王荣的书面辞职报告，申请辞去所担

任的公司监事职务。公司监事会接受其辞职申请。公司监事会提名印小

燕担任公司第三届监事会股东代表监事，任期与本届监事会任期相同。

    本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

    附：印小燕简历

    审议结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    为降低募集资金的投资风险，公司管理层对项目的实施采取谨慎态

度，并结合目前项目实际开展情况，拟将“机械设备与装置运行状态监

测系统项目”及“测试技术中心项目”实施周期作延期调整。
    1、机械设备与装置运行状态监测系统项目：

    由于国内经济增速下行，装备制造业、冶金及煤炭等行业的低迷状

态仍在持续中，市场规模收缩明显，该项目产品下游需求滞缓，产品供

需无法达到平衡。如按募投项目计划进度实施，有可能造成募投项目前

阶段产能过剩、资金浪费，且后续产生的折旧费用、管理费用等会对公

司的经营产生一定影响。为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金

使用效率,本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司放缓了募投项目的

实施进度。现根据相关募投项目的实施进度、市场前景及实际建设需要，

经过谨慎的研究论证，公司决定该项目将延期至2016年12月31日。

    2、测试技术中心项目：

    受国内外测试行业技术的快速发展及信息通讯技术的不断升级，平

台技术水平的定义随着技术和市场环境变化进行重新规划，项目实施过

程中，公司通过引进高端人才，加强团队研发实力，测试技术的开发与

应用平台对专业知识和行业经验要求较高，使得人才培养周期较长。考

虑未来测试行业技术的升级换代，为了能够给公司可持续发展提供技术

支撑，结合目前项目实际进展情况，以采取稳健的投资策略，公司决定

将该项目延期至2016年12月31日。

    公司本次调整募集资金项目投资进度是根据公司实际生产经营情况

及募投项目具体实施情况做出的谨慎决定，公司本次对部分募投项目的

调整事项不存在改变或变相改变募集资金投向、募投项目的可行性、经

济效益等情形。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司

募集资金使用的有关规定的情形。

    审议结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
    3、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司靖江支行申请抵押

贷款的议案》

    公司拟以位于江苏省靖江市新港大道 208 号的 9,203.69 平方米的工

业用房（靖房权证城字第 178041 号、178042 号、178043 号、178044 号、

178045 号）及其所占的 33,338 平方米的工业用地（靖国用 2009 第 888

号）作为抵押，向中国工商银行股份有限公司靖江支行申请 2000 万元整

的银行贷款。截止 2015 年 11 月 30 日，该土地使用权的账面价值为

5,073,911.59 元，该房产的账面价值为 33,550,746.53 元，本次抵押资产的

合计账面价值为 38,624,658.12 元，占公司最近一期经审计总资产的

10.72%，贷款用于公司正常经营业务。

    审议结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    特此公告。

                                     江苏东华测试技术股份有限公司

                                                 监事会

                                          2015 年 12 月 21 日
附件：股东代表监事候选人简历：

印小燕 女士：

    中国国籍，无永久境外居留权，1986年出生，大学本科学历。历任上海珈瑟贸易

有限公司外贸专员兼总经理助理，2013年10月进入本公司，任公司总经理秘书。

    印小燕女士未持有公司股份，不在其他单位兼职，与持有公司 5%以上股份的股

东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过

中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》

和《公司章程》规定的任职条件。