证券代码：300354        证券简称：东华测试       公告编号：2016-018



               江苏东华测试技术股份有限公司

                   2015年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

    2．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年

年度股东大会于 2016 年 3 月 29 日以公告形式发出会议通知，以现场

投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2016 年 4 月 19 日上

午 9：00 在江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江公路罗家港桥东北侧）

江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室召开。网络投票时间为

2016 年 4 月 18 日下午 15:00 - 2016 年 4 月 19 日下午 15:00。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘士钢先生主持。公司

董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、

召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定，合法有效。出席现场会议和参加网络投票的股东和

股东代表（包括委托代理人）共有 24 人，代表股份 90,980,100 股，

占公司有表决权股份总数的 65.7512%。单独或者合计持有本公司 5%
以下股份的中小股东所持股份 476,580 股，占公司有表决权股份总数

的 0.3444%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 23 人，代表

股份 90,978,100 股，占公司有表决权股份总数的 65.7498%；参加网

络投票方式的股东及授权代表共 1 人，代表股份 2,000 股，占公司有

表决权股份总数的 0.0014%。

    二、议案审议情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下

议案并形成本决议：

    议案一：关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案

    同意 90,980,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出

席会议有效表决权股份总数的 0%。其中单独或者合计持有公司 5%

以下股份的中小股东表决结果：同意 476,580 股，占出席会议有效表

决权股份总数的 0.5238%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：通过。

    议案二：关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案

    同意 90,980,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出

席会议有效表决权股份总数的 0%。其中单独或者合计持有公司 5%

以下股份的中小股东表决结果：同意 476,580 股，占出席会议有效表

决权股份总数的 0.5238%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：通过。

    议案三：关于公司 2015 年度财务决算报告的议案

    同意 90,980,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出

席会议有效表决权股份总数的 0%。其中单独或者合计持有公司 5%

以下股份的中小股东表决结果：同意 476,580 股，占出席会议有效表

决权股份总数的 0.5238%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：通过。

    议案四：关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案

    同意 90,980,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出

席会议有效表决权股份总数的 0%。其中单独或者合计持有公司 5%

以下股份的中小股东表决结果：同意 476,580 股，占出席会议有效表

决权股份总数的 0.5238%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：通过。

    议案五：关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案

    同意 90,980,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出

席会议有效表决权股份总数的 0%。其中单独或者合计持有公司 5%
以下股份的中小股东表决结果：同意 476,580 股，占出席会议有效表

决权股份总数的 0.5238%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：通过。

    议案六：关于公司 2015 年度利润分配方案的议案（应当由出席

股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过）

    以公司 2015 年末总股本 138,370,201 股为基数，向全体股东每

10 股派发现金股利 0.12 元人民币（含税）。

    同意 90,978,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9978%；

反对 2,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0022%；弃权 0

股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。其中单独或者合计持有

公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 474,580 股，占出席会

议有效表决权股份总数的 0.5216%；反对 2000 股，占出席会议有效

表决权股份总数的 0.0022%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 0%。

    表决结果：本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以

上同意，表决通过。

    议案七：关于提名公司监事候选人的议案

    7.1 关于提名孙丽丽为公司监事候选人的议案

    同意 90,978,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9978%。

其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意

474,580 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5216%。
    表决结果：当选。

    7.2 关于提名鞠辉为公司监事候选人的议案

    同意 90,978,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9978%。

其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意

474,580 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5216%。

    表决结果：当选。

    三、律师出具的法律意见

    北京市君致律师事务所指派刘小英律师、李亚峰律师出席了本次

股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召

集、召开程序，出席会议人员及召集人资格和会议审议表决程序均符

合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法

有效。

    四、备查文件

    1、江苏东华测试技术股份有限公司 2015年年度股东大会决议；

    2、北京市君致律师事务所出具的《关于江苏东华测试技术股份

有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。



                             江苏东华测试技术股份有限公司

                                        董事会

                                   2016 年 4 月 19 日