证券代码：300354        证券简称：东华测试      公告编号：2016-020

                 江苏东华测试技术股份有限公司

                第三届董事会第六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



        江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016

年 4 月 19 日在公司会议室召开了第三届董事会第六次会议，会议通

知及相关资料于 2016 年 4 月 8 日通过电子邮件方式发出。本次董事

会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长

刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集

及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事对以下议案进行了讨论并以书面方式通过以下决议：

        1、审议通过《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》

       《2016 年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网

站。

       审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

        2、审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》

       根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事

项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事

项备忘录 3 号》等法律、法规和《江苏东华测试技术股份有限公司股

票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《公司股权激励
计划（草案）》”）的规定，董事会认为《公司股权激励计划（草案）》

规定的预留股票期权的授予条件已经成就，同意授予 6 名激励对象

40 万份预留股票期权。根据公司 2015 年第二次临时股东大会的授权，

董事会确定公司股权激励计划预留股票期权的授予日为 2016 年 4 月

22 日，行权价格不低于下列价格较高者：（一）本次董事会决议公告

日前一个交易日公司股票收盘价；（二）本次董事会决议公告日前 30

个交易日内公司股票平均收盘价。

    《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》详见中国证监会指

定创业板信息披露网站。公司独立董事已就此事项事先发表了同意的

独立意见。

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    （以下无正文）

    特此公告。



                                 江苏东华测试技术股份有限公司

                                             董事会

                                         2016 年 4 月 20 日