证券代码：300354      证券简称：东华测试     公告编号：2016-032

               江苏东华测试技术股份有限公司

               第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016

年 8 月 12 日在公司会议室召开了第三届董事会第七次会议，会议通

知及相关资料于 2016 年 8 月 2 日通过电子邮件方式发出。本次董事

会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长

刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集

及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事对以下议案进行了讨论并以书面方式通过以下决议：

     1、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》

    全体董事一致认为《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》的编

制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；编制期间，未有泄

密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；

公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成

果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    《2016 年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会创业板指定信

息披露网站。
     2、审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情

况的专项报告的议案》

    公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定

使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在

募集资金管理违规的情形。

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立

董事已就此事项发表了同意的独立意见。

     3、审议通过《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》

    鉴于公司已完成 2015 年度权益分派，根据公司股东大会的授权，

董事会拟对公司股权激励计划授予股票期权的行权价格进行调整。根

据 2015 年度利润分配方案，本次调整后的行权价格为 26.66 元。

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立

董事已就此事项发表了同意的独立意见。



    特此公告。



                                 江苏东华测试技术股份有限公司

                                              董事会

                                         2016 年 8 月 16 日