证券代码：300354        证券简称：东华测试      公告编号：2016-039

                 江苏东华测试技术股份有限公司

                第三届董事会第八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



        江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016

年 10 月 21 日在公司会议室召开了第三届董事会第八次会议，会议通

知及相关资料于 2016 年 10 月 11 日通过电子邮件方式发出。本次董

事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事

长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召

集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事对以下议案进行了讨论并以书面方式通过以下决议：

        1、审议通过《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》

       全体董事一致认为《公司 2016 年第三季度报告》的编制程序、

内容、格式符合相关文件的规定；三季报编制期间，未有泄密及其他

违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财

务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

       《2016 年第三季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网

站。
     2、审议通过《关于以自有资金设立全资子公司的议案》

    为抓住发展良机，促进战略发展，江苏东华测试技术股份有限公

司（以下简称“公司”）根据《公司章程》、《公司投资决策制度》等

相关法律、法规和规范性文件规定，拟使用自有资金在成都投资设立

全资子公司——成都东华博远软件开发有限公司，注册资本 100 万

元，投资总额 100 万元，公司住所：四川省成都市锦江区，经营范围：

从事计算机软件及硬件产品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、

技术转让，软件开发及维护、软件产品销售、电子产品技术服务及服

务、计算机网络工程，网络技术服务。此次投资主要利用成都在软件

开发人员集聚的独特区位优势，通过设立公司引进优秀的软件设计、

开发人员，提升公司软件开发实力。

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。



    特此公告。



                                江苏东华测试技术股份有限公司

                                             董事会

                                        2016 年 10 月 25 日