证券代码：300354        证券简称：东华测试     公告编号：2016-049

                 江苏东华测试技术股份有限公司
        关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

2016 年第二次临时股东大会定于 2016 年 12 月 7 日在江苏东华测试

技术股份有限公司一楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如

下：

       一、召开会议基本情况

       1、股东大会类型和届次：2016 年第二次临时股东大会

       2、召集人：公司董事会。

       3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第九次

会议审议通过《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议

案》，决定召开 2016 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

       4、会议时间：现场会议召开时间为 2016 年 12 月 7 日上午 9：

00。

       网络投票时间为 2016 年 12 月 6 日- 2016 年 12 月 7 日。其中，

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 12 月

7 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳交易所互联
网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016 年

12 月 6 日 15：00 至 2016 年 12 月 7 日 15：00 期间的任意时间。

       5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开。

       6、出席对象：

       （1）截至 2016 年 11 月 30 日下午收市后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次

会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出

席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

       （2）公司董事、监事和高级管理人员；

       （3）公司聘请的律师及相关人员。

       7、现场会议召开地点：江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江公

路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。

       二、会议审议事项

       1、审议《关于修订<江苏东华测试技术股份有限公司章程>的议

案》

       本议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，详细内容刊

登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。本议案应获得出席会议

股东所持表决权三分之二以上同意方可通过。

       三、现场会议登记方法

       1、登记方式：

       （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执

照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委

托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营

业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、

法人股东股票账户卡办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人

股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

    （3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登

记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东

登记表格式见附件二），不接受电话登记。出席会议的股东及股东代

理人请携带相关证件原件到场。

    2、登记时间：2016年12月6日上午9：30 至下午17：00。

    3、登记地点：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥

东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司3楼董事会办公室。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深

交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    1、联系方式
    联系人：瞿小松      范敏
    联系电话：0523-84908559

    传真：0523-84892079

    联系地址：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东

北侧）江苏东华测试技术股份有限公司3楼董事会办公室

    邮编：214500。

    2、会议期限半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

    六、备查文件

    1、第三届董事会第九次会议决议。

    2、其他备查文件.

    特此公告。

                               江苏东华测试技术股份有限公司

                                              董事会

                                      二〇一六年十一月二十一日
附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程


       一、通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票代码：365354

       2、投票简称：东华投票

       3、投票时间：2016年12月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

       4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

       （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

       （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行

投票。

       5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程

序：

       （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能

栏目；

       （2）选择公司会议进入投票界面；

       （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累

积投票议案则填写选举票数。

       6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投

票的操作程序：

       （1）在投票当日，“东华投票”“昨日收盘价”显示的数字为

本次股东大会审议的议案总数。
      （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

      （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总

议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应

以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则

可以只对“总议案”进行投票。

      本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：

 序号                       议案名称                  对应申报价格

         审议《关于修订<江苏东华测试技术股份有限公
  1                                                      1.00元
         司章程>的议案》

      （4）填报表决意见或选举票数。

      对于非累积投票议案，填报表决意见，1股代表同意，2股代表反

对，3股代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：

             表决意见种类              对应委托股数

                  同意                     1股

                  反对                     2股

                  弃权                     3股

      （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他

所有议案表达相同意见。

      在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有

效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则

以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案

的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。

    （6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

    二、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月6日（现场股东

大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年12月7日（现场股东大会

结束当日）15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规

定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

    三、网络投票其他注意事项

    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通

过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表

决结果以第一次有效投票结果为准。

    2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案

进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大

会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
 附件二：
                   江苏东华测试技术股份有限公司
                 2016年第二次临时股东大会授权委托书
        兹委托           （先生/女士）全权代表本人（本单位），出席

 江苏东华测试技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并按照

 本人（本单位）以下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，代理

 人有权按自己的意愿表决。

        委托人姓名：

        委托人身份证号或营业执照登记号：

        委托人股东账号：

        委托人持股数：

        受托人姓名：

        受托人身份证号：

        一、表决指示：

                                                            表决意见
序号                   股东大会议案名称
                                                     同意      反对    弃权

          审议《关于修订<江苏东华测试技术股份有
议案一
          限公司章程>的议案》

         说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在议案对
 应的“同意” 或“反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。
        二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结
 束。
 委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：
委托日期：   年 月   日