证券代码：300354       证券简称：东华测试        公告编号：2016-050



               江苏东华测试技术股份有限公司

             2016年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

    2．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年

第二次临时股东大会于 2016 年 11 月 21 日以公告形式发出会议通知，

以现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2016 年 12 月

7 日上午 9：00 在江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江公路罗家港桥

东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室召开。网络投票

时间为 2016 年 12 月 6 日下午 15:00 - 2016 年 12 月 7 日下午 15:00。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘士钢先生主持。公司

董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、

召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定，合法有效。出席现场会议和参加网络投票的股东和

股东代表（包括委托代理人）共有 15 人，代表股份 75,969,850 股，

占公司有表决权股份总数的 54.90%。单独或者合计持有本公司 5%以
下股份的中小股东所持股份 154,580 股，占公司有表决权股份总数的

0.11%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 15 人，代表股份

75,969,850 股，占公司有表决权股份总数的 54.90%；参加网络投票方

式的股东及授权代表共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总

数的 0%。

    二、议案审议情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下

议案并形成本决议：

    议案一：关于修订《江苏东华测试技术股份有限公司章程》的议

案（应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过）

    同意 75,969,850 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出

席会议有效表决权股份总数的 0%。其中单独或者合计持有公司 5%

以下股份的中小股东表决结果：同意 154,580 股，占出席会议有效表

决权股份总数的 0.20%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以

上同意，表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市君致律师事务所指派刘小英律师、刘宇律师出席了本次股

东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、

召开程序，出席会议人员及召集人资格和会议审议表决程序均符合法
律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、江苏东华测试技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会

决议；

    2、北京市君致律师事务所出具的《关于江苏东华测试技术股份

有限公司2016年第二次临时股东大会之法律意见书》；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。



                             江苏东华测试技术股份有限公司

                                        董事会

                                   2016 年 12 月 7 日