证券代码：300354      证券简称：东华测试         公告编号：2017-013

                    江苏东华测试技术股份有限公司

                   第三届监事会第十次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 21

日下午 16：00 在公司会议室召开了第三届监事会第十次会议，会议通知及相关

资料于 2017 年 4 月 11 日通过电子邮件方式发出。本次监事会会议应参加表决

监事 4 名，实际参加表决监事 4 名。会议由监事会主席孙丽丽主持。会议的召

集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    本次监事会审议并通过以下决议：

    1、审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

    《2016 年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

    审议结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

    《2016 年度财务决算报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

    审议结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司 2016 年度报告全文及摘要的议案》

    全体监事一致认为《公司 2016 年度报告全文及摘要》的编制程序、年报内

容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、
《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整

地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

       《2016 年度报告全文及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

       审议结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

       本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

       4、审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

议案》

       公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并

及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。

       《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创

业板指定信息披露网站。

       审议结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

       5、审议通过《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》

       同意公司聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机

构。

       审议结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

       本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

       6、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

       为回报投资者，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司拟定 2016 年度

利润分配方案如下：以 138,350,201 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利

0.05 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0
股。

       本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

       审议结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

       7、审议通过《关于公司 2016 年度内部控制的自我评价报告的议案》

       《关于公司 2016 年度内部控制的自我评价报告》详见中国证监会创业板指

定信息披露网站。

       审议结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

       8、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

       为降低募集资金的投资风险，公司管理层对项目的实施采取谨慎态度，并

结合目前项目实际开展情况，拟将“智能电化学分析仪器生产基地建设项目”

及“海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目”实施周期作延期调整。

       该项目的土建工程已经完成，公司正在对各功能区域进行优化，调整装修

设计方案，同时生产设备的选型、采购和安装周期较长，基于上述原因导致项

目进度相应延迟。公司结合目前项目实际进展情况，决定该项目将延期至 2017

年 12 月 31 日。

       公司本次调整募集资金项目投资进度是根据公司实际生产经营情况及募投

项目具体实施情况做出的谨慎决定，公司本次对部分募投项目的调整事项不存

在改变或变相改变募集资金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形。不存

在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的

情形。

       审议结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

       9、审议通过《关于公司股权激励计划首期授予股票期权第一个行权期未达

行权条件予以注销和授予限制性股票第一个解锁期未达解锁条件予以回购注销
的议案》

    2016 年度归属于母公司所有者的净利润为 197.83 万元，扣除非经常性损益

后的归属于母公司所有者的净利润为 39.75 万元，相比 2015 年度扣除非经常性

损益后的归属于母公司所有者的净利润 725.69 万元增长率为-94.52%。根据《江

苏东华测试技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定，

公司首次授予股票期权第一个行权期的行权条件未达成，所涉 723,000 份股票期

权不予行权并由公司进行注销; 公司授予限制性股票第一个解锁期的解锁条件

未达成，所涉 9,000 份限制性股票不予解锁并由公司进行回购注销，回购价格为

12.778 元/股。

    董事会将根据 2015 年第二次临时股东大会授权，办理回购注销手续，并修

订公司章程、减少公司注册资本并办理工商变更手续。

    因公司首次授予股票期权第一个行权期的行权条件未达成，授予限制性股

票第一个解锁期的解锁条件未达成，董事会对激励对象相应获授股票期权和限

制性股票予以注销和回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板

信息披露业务备忘录第 8 号》及《江苏东华测试技术股份有限公司股票期权与

限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，审议程序符合相关规定，决议合法

有效，同意本次回购注销。

    审议结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    10、审议通过《关于提名彭颖为公司监事候选人的议案》

    因股东代表监事印小燕辞职，公司监事会提名彭颖担任公司第三届监事会

股东代表监事，任期与本届监事会任期相同。
    附：彭颖简历

    审议结果：赞成4票；反对0票；弃权0票，通过。
    本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

    11、审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》

    全体监事一致认为《公司2017年第一季度报告》的编制程序、内容、格式符

合相关文件的规定；一季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司《章

程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了

公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    审议结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    （以下无正文）

    特此公告！



                                江苏东华测试技术股份有限公司

                                             监事会

                                         2017 年 4 月 25 日
附件：彭颖简历



    彭颖女士，女，中国国籍，汉族，1987 年 8 月出生，毕业于江苏广播电视

大学信息技术专业，本科学历。

    2008 年 10 月至 2011 年 10 月任职于中国电子科技集团第十四研究所张家港

保税区国信电信技术股份有限公司；

    2011 年 11 月入职江苏东华测试技术股份有限公司。

    截至公告之日，彭颖女士未持有公司股份，不在其他单位兼职，与持有公

司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间

不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，

不是失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。