证券代码：300354        证券简称：东华测试       公告编号：2017-023



               江苏东华测试技术股份有限公司

                   2016年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

    2．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年

度股东大会于 2017 年 4 月 25 日以公告形式发出会议通知，以现场投

票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2017 年 5 月 16 日上午

9：00 在江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江公路罗家港桥东北侧）

江苏东华测试技术股份有限公司七楼会议室召开。网络投票时间为

2017 年 5 月 15 日下午 15:00 - 2017 年 5 月 16 日下午 15:00。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘士钢先生主持。公司

董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、

召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定，合法有效。出席现场会议和参加网络投票的股东和

股东代表（包括委托代理人）共有 16 人，代表股份 85,281,010 股，

占公司有表决权股份总数的 61.6414%。单独或者合计持有本公司 5%
以下股份的中小股东所持股份 219,140 股，占公司有表决权股份总数

的 0.1584%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 16 人，代表

股份 85,281,010 股，占公司有表决权股份总数的 61.6414%；参加网

络投票方式的股东及授权代表共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决

权股份总数的 0%。

    二、议案审议情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下

议案并形成本决议：

    议案一：关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案

    同意 85,281,010 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出

席会议有效表决权股份总数的 0%。其中单独或者合计持有公司 5%

以下股份的中小股东表决结果：同意 219,140 股，占出席会议有效表

决权股份总数的 0.2570%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：通过。

    议案二：关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案

    同意 85,281,010 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出

席会议有效表决权股份总数的 0%。其中单独或者合计持有公司 5%

以下股份的中小股东表决结果：同意 219,140 股，占出席会议有效表

决权股份总数的 0.2570%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：通过。

    议案三：关于公司 2016 年度财务决算报告的议案

    同意 85,281,010 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出

席会议有效表决权股份总数的 0%。其中单独或者合计持有公司 5%

以下股份的中小股东表决结果：同意 219,140 股，占出席会议有效表

决权股份总数的 0.2570%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：通过。

    议案四：关于公司 2016 年度报告全文及摘要的议案

    同意 85,281,010 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出

席会议有效表决权股份总数的 0%。其中单独或者合计持有公司 5%

以下股份的中小股东表决结果：同意 219,140 股，占出席会议有效表

决权股份总数的 0.2570%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：通过。

    议案五：关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案

    同意 85,281,010 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出

席会议有效表决权股份总数的 0%。其中单独或者合计持有公司 5%
以下股份的中小股东表决结果：同意 219,140 股，占出席会议有效表

决权股份总数的 0.2570%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：通过。

    议案六：关于公司 2016 年度利润分配方案的议案（应当由出席

股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过）

    以公司总股本 138,350,201 股为基数，向全体股东每 10 股派发现

金红利 0.05 元（含税）。

    同意 85,281,010 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出

席会议有效表决权股份总数的 0%。其中单独或者合计持有公司 5%

以下股份的中小股东表决结果：同意 219,140 股，占出席会议有效表

决权股份总数的 0.2570%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以

上同意，表决通过。

    议案七：关于修订《江苏东华测试技术股份有限公司章程》的议

案（应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过）

    同意 85,281,010 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出

席会议有效表决权股份总数的 0%。其中单独或者合计持有公司 5%

以下股份的中小股东表决结果：同意 219,140 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.2570%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以

上同意，表决通过。

    议案八：关于提名彭颖为公司监事候选人的议案

    同意 85,281,010 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出

席会议有效表决权股份总数的 0%。其中单独或者合计持有公司 5%

以下股份的中小股东表决结果：同意 219,140 股，占出席会议有效表

决权股份总数的 0.2570%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市君致律师事务所指派李亚峰律师、刘宇律师出席了本次股

东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、

召开程序，出席会议人员及召集人资格和会议审议表决程序均符合法

律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、江苏东华测试技术股份有限公司2016年度股东大会决议；

    2、北京市君致律师事务所出具的《关于江苏东华测试技术股份

有限公司2016年度股东大会的法律意见书》；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。



             江苏东华测试技术股份有限公司

                       董事会

                   2017 年 5 月 16 日