证券代码：300354       证券简称：东华测试        公告编号：2017-035

                    江苏东华测试技术股份有限公司

                   第三届监事会第十二次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

     有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 20

日上午 10：00 在公司会议室召开了第三届监事会第十二次会议，会议通知于 2017

年 7 月 9 日通过电话方式发出。本次监事会会议应参加表决监事 5 名，实际参加

表决监事 5 名。会议由监事会主席孙丽丽主持。会议的召集及召开程序符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    本次监事会审议并通过以下决议：

    1、审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》

    公司监事会同意变更部分募集资金存放专户，在中国银行靖江支行开设新

的募集资金专用账户，将原存放于中国工商银行靖江支行的募集资金 4582.49 万

元全部转入新的募集资金专户，并注销中国工商银行靖江支行的募集资金专用

账户（账号为 1115120429000055675、1115120119300246533、

1115120114400023216）。变更后的募集资金专户仅用于机械设备与装置运行状

态监测系统项目、智能电化学分析仪器生产基地建设项目及海洋工程与港口装

备状态监测与诊断项目以及超募资金，不得用作其他用途。根据募集资金监管

要求，公司将及时与保荐机构国金证券、募集资金存放银行共同签署《募集资

金三方监管协议》，并履行信息披露义务。

    审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
（以下无正文）

特此公告！



                 江苏东华测试技术股份有限公司

                             监事会

                         2017 年 7 月 20 日