证券代码：300354      证券简称：东华测试     公告编号：2017-037

               江苏东华测试技术股份有限公司

            第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017

年 8 月 25 日在公司会议室召开了第三届董事会第十三次会议，会议

通知于 2017 年 8 月 14 日通过电话方式发出。本次董事会会议应参加

表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长刘士钢主持，

公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符

合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以

下议案进行了讨论并以书面方式通过以下决议：

     1、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》

    全体董事一致认为《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》的编

制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；编制期间，未有泄

密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；

公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成

果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    《2017 年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会创业板指定信

息披露网站。
    2、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告的议案》

    公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定

使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在

募集资金管理违规的情形。

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立

董事已就此事项发表了同意的独立意见。

    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进

行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地

反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影

响；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损

害公司及股东利益的情形。

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会创业板指定信息披

露网站。公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

    特此公告。

                                 江苏东华测试技术股份有限公司

                                              董事会

                                         2017 年 8 月 29 日