证券代码：300354           证券简称：东华测试          公告编号：2017-038

                      江苏东华测试技术股份有限公司

                   第三届监事会第十三次会议决议公告

            本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

       有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



        江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 25

日上午 10：00 在公司会议室召开了第三届监事会第十三次会议，会议通知于 2017

年 8 月 14 日通过电话方式发出。本次监事会会议应参加表决监事 5 名，实际参

加表决监事 5 名。会议由监事会主席孙丽丽主持。会议的召集及召开程序符合

《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

       本次监事会审议并通过以下决议：

       1、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》

       全体监事一致认为《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》的编制程序、半

年报内容、格式符合相关文件的规定；编制期间，未有泄密及其他违反法律法

规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完

整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

       审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

       《2017 年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网

站。

       2、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告的议案》
       公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并

及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。

       审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

       具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事已就

此事项发表了同意的独立意见。

       3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

       本次会计政策变更符合有关法律、法规、规范性文件的规定，符合企业会

计准则的相关规定，符合公司实际情况，公司执行变更后的会计政策能更准确

地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，

执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程

序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变

更。

       审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

       《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

       特此公告。



                                   江苏东华测试技术股份有限公司

                                                监事会

                                            2017 年 8 月 29 日