东华测试：国金证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期调整的核查意见2017-10-27
国金证券股份有限公司
关于江苏东华测试技术股份有限公司
募集资金投资项目延期调整的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为江苏
东华测试技术股份有限公司（以下简称“东华测试”或“公司”）首次公开发行
的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）
对公司部分募集资金投资项目延期调整的情况进行了核查。核查的具体情况如
下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员《关于核准江苏东华测试技术股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]1053 号）核准，并经深圳
证券交易所同意，江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称公司）于 2012 年
9 月在深圳证券交易所公开发行人民币普通股[A 股]数量 11,090,000 股，发行价
为每股 20.31 元,扣除发行费用人民币 30,164,274.86 元后，募集资金净额为
195,073,625.14 元。
上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的[2012]京会兴验字第
01020189 号验资报告予以验证。
二、保荐机构对本次延期调整进行的核查工作
国金证券保荐代表人与公司董事、高级管理人员等进行了交谈，并查阅了本
次募集资金投资项目延期调整事项的相关文件及董事会决议等文件。
三、本次延期调整的具体内容及原因说明
公司基于谨慎原则对部分募集资金投资项目的进度进行调整，项目投资总额
和建设规模不变，调整后的时间如下：
序号 项目名称 计划完成时间 调整后完成时间
1 机械设备与装置运行状态监测系统项目 2017年12月31日 2018年12月31日
2 测试技术中心项目 2017年12月31日 2018年12月31日
（一）机械设备与装置运行状态监测系统项目：
公司为应对国家政策环境和市场环境发生的变化，综合考虑下游需求和产能
结构调整，提高公司盈利能力；同时为审慎使用募集资金，提高募集资金使用效
率，根据市场形势变化进行阶段性投入，避免出现盲目扩张，造成资源浪费，公
司放缓了募投项目的实施进度。现根据相关募投项目的实施进度、市场前景及实
际建设需要，经过谨慎的研究论证，公司决定该项目将延期至 2018 年 12 月 31
日。
（二）测试技术中心项目：
由于公司现有产能以及研发场地、研发设备能够满足目前的市场订单需求，
根据公司实际运营情况及未来行业技术的发展方向，并综合考虑公司整体技术创
新的需求和协同效益，公司将对募投项目实施进度进行调整。结合目前项目实际
进展情况，公司拟采取稳健的投资策略，决定将该项目延期至 2018 年 12 月 31
日。
四、审议程序
本次募集资金投资项目延期调整事项，已经公司董事会、监事会审议通过，
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。履行了必要的决策程序，符合相关法
律法规和规范性文件中关于募集资金投资项目调整决策程序的规定。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次募集资金投资项目延期调整事项，已履行了必要的审批程序，符合
相关法律法规及规范性文件的要求；
2、本次募集资金投资项目延期调整事项不属于募集资金投资项目的实质性
变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向、投资总额以及建设规模均保
持不变，本次调整不会对项目的建设及投产产生实质性的影响，是根据募集资金
投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的
情形。
保荐机构对本次募集资金投资项目延期调整无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江苏东华测试技术股份有限
公司募集资金投资项目延期调整的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）： 2017 年 10 月 25 日
常厚顺
2017 年 10 月 25 日
王志辉
保荐机构： 国金证券股份有限公司 2017 年 10 月 25 日
