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                2017 年度监事会工作报告


    报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规

则》等有关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履

行并行使监事会的监督职权和职责。监事会成员列席了报告期内的重

要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联

交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方

面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的

合法权益，促进了公司的规范化运作。

    一、监事会召开情况

    报告期内共召开监事会议五次，会议的召集程序、召开程序、出

席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《创业板上市公司规范

运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并在

中国证监会指定创业板披露网站进行了披露。具体内容如下：

    (一) 第三届监事会第十次会议

    2017 年 4 月 21 日，公司召开第三届监事会第十次会议，会议审

议通过了：

    1、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

    2、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

    3、《关于公司 2016 年度报告全文及摘要的议案》

    4、《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》

    5、《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》

    6、《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

    7、《关于公司 2016 年度内部控制的自我评价报告的议案》

    8、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    9、《关于公司股权激励计划首期授予股票期权第一个行权期未达

行权条件予以注销和授予限制性股票第一个解锁期未达解锁条件予

以回购注销的议案》

    10、《关于提名彭颖为公司监事候选人的议案》

    11、《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》

    (二) 第三届监事会第十一次会议

    2017 年 6 月 23 日，公司召开第三届监事会第十一次会议，会议

审议通过了：

    1、《关于注销全资子公司 Dynatic Solutions, Inc.的议案》

     (三) 第三届监事会第十二次会议

    2017 年 7 月 20 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，会议

审议通过了：

    1、《关于变更募集资金专用账户的议案》

    （四）第三届监事会第十三次会议
    2017 年 8 月 25 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，会议

审议通过了：

    1、《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》
    2、《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告的议案》

    3、《关于会计政策变更的议案》

    （五）第三届监事会第十四次会议

    2017 年 10 月 25 日，公司召开第三届监事会第十四次会议，会

议审议通过了：

    1、《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》

    2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    3、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    二、监事会对公司 2017 年度有关事项的核查意见

    报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规

定，对公司规范运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、资产

交易情况、关联交易等事项进行了监督检查，对报告期内公司有关情

况发表如下独立意见：

    （一）公司依法运作情况

    报告期内，监事会成员依法列席了公司所有的董事会和股东大会

会议，对公司的决策程序和内部控制制度以及董事、高级管理人履行

职务情况进行了严格监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了

《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》的

各项规定，公司建立了较为完善的内部控制制度并不断健全完善。信

息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在履行职责时不存在违

反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
    （二）检查公司财务的情况

    报告期内，监事会通过认真检查公司财务状况、听取公司财务负

责人的汇报等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督，认为：公

司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。公司监事会认

为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。

    （三）检查募集资金使用情况

    报告期内，公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》、《上

市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司进一步规范了募投项目

建设的内控机制，本着确保资金使用安全和提高资金使用效率的审慎

原则，切实有效用好超募资金。

    2017 年 1-12 月，公司募集资金使用总额为 32,725,378.00 元，其

中用于购买保本理财产品 30,000,000.00 元，用于项目建设

2,725,378.00 元，，收回上年暂时补充流动资金 12,000,000.00 元，累

计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为      6,404,583.50

元。截至 2017 年 12 月 31 日止，公司募集资金余额为 40,442,470.08

元，均存于募集资金专户。未出现违规使用募集资金情况。

    1、智能电化学分析仪器生产基地建设项目及海洋工程与港口装

备状态监测与诊断项目：

    该项目的土建工程已经完成，公司正在对各功能区域进行优化，

调整装修设计方案，同时生产设备的选型、采购和安装周期较长，基

于上述原因导致项目进度相应延迟。公司结合目前项目实际进展情

况，决定该项目将延期至 2017 年 12 月 31 日。
    2、机械设备与装置运行状态监测系统项目：

    公司为应对国家政策环境和市场环境发生的变化，综合考虑下游

需求和产能结构调整，提高公司盈利能力；同时为审慎使用募集资金，

提高募集资金使用效率，根据市场形势变化进行阶段性投入，避免出

现盲目扩张，造成资源浪费，公司放缓了募投项目的实施进度。现根

据相关募投项目的实施进度、市场前景及实际建设需要，经过谨慎的

研究论证，公司决定该项目将延期至2018年12月31日。

    3、测试技术中心项目：

    由于公司现有产能以及研发场地、研发设备能够满足目前的市场

订单需求，根据公司实际运营情况及未来行业技术的发展方向，并综

合考虑公司整体技术创新的需求和协同效益，公司将对募投项目实施

进度进行调整。结合目前项目实际进展情况，公司拟采取稳健的投资

策略，决定将该项目延期至2018年12月31日。

    公司对募集资金投资项目实施进度调整是根据项目实际情况做

出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改

变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

    （四）公司收购、出售资产情况

    报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况；没有发生损

害部分股东权益或造成公司资产流失的情形。

    （五）公司关联交易情况

    公司报告期内的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司

章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在任何
内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

       （六）内部控制自我评价报告

       监事会对董事会关于公司 2017 年度内部控制的自我评价报告、

公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立

了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自

我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情

况。

       （七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况。

       监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行检

查，认为：报告期内，公司按照相关法律、法规及监管规定，严格执

行内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息

买卖本公司股份及其他违反内幕信息知情人管理制度的情况。报告期

内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

       三、公司监事会 2018 年度工作计划

       将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完

善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2018 年度监

事会的工作计划主要有以下几方面：

       1、加强相关法律法规的学习，提升专业业务能力。

       2、监督公司依法运作的情况，积极督促内部管理控制体系的建

设与有效运行。

       3、监督公司董事、高级管理人员履行职责的勤勉尽责情况，防

止损害公司利益和形象的行为发生，维护公司和股东的权益。
    4、检查公司财务情况，通过了解和定期审阅财务报告，对公司

的财务运作情况实施监督。




                           江苏东华测试技术股份有限公司监事会

                                         2018 年 4 月 23 日