证券代码：300354     证券简称：东华测试       公告编号：2018-014

              江苏东华测试技术股份有限公司
             关于召开2017年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

2017 年度股东大会定于 2018 年 5 月 16 日在江苏东华测试技术股份

有限公司一楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下：


一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：江苏东华测试技术股份有限公司 2017 年度股

东大会。

    2、召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十五次

会议审议通过《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》，决

定召开 2017 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间为 2018 年 5 月 16 日上午 9：00。

    （2）网络投票时间为 2018 年 5 月 15 日- 2018 年 5 月 16 日。其

中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5

月 16 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018

年 5 月 15 日 15：00 至 2018 年 5 月 16 日 15：00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，

如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托

书委托他人出席现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和

互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登

记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

    6、股权登记日：2018 年 5 月 10 日。

    7、出席对象：

    （1）截至 2018 年 5 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次

会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出

席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师及相关人员。

    8、现场会议召开地点：江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江公

路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》，独立董
事谢勇、祁麟、丁毅胜进行述职

       2、审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

       3、审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

       4、审议《关于公司 2017 年度报告全文及摘要的议案》

       5、审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

       6、审议《关于调整公司股权激励计划暨回购注销全部限制性股

票和注销部分股票期权的议案》

       7、审议《关于修订<江苏东华测试技术股份有限公司章程>的议

案》

       以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会

第十五次会议审议通过，详细内容刊登在中国证监会指定的创业板信

息披露网站。

       三、提案编码

                                                           备注

提案编码                   提案名称                   该列打勾的

                                                      栏目可投票

  100        总议案：以下所有议案                          √

非累积投

票提案

  1.00       关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案        √

  2.00       关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案        √

  3.00       关于公司 2017 年度财务决算报告的议案          √
  4.00    关于公司 2017 年度报告全文及摘要的议案      √

  5.00    关于公司 2017 年度利润分配方案的议案        √

  6.00    关于调整公司股权激励计划暨回购注销全        √

          部限制性股票和注销部分股票期权的议案

  7.00    关于修订《江苏东华测试技术股份有限公        √

          司章程》的议案

    四、股东大会现场会议登记方法

    1、登记方式：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执

照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委

托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营

业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、

法人股东股票账户卡办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人

股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

    （3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登

记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东

登记表格式见附件三），不接受电话登记。出席会议的股东及股东代

理人请携带相关证件原件到场。

    2、登记时间：2018年5月15日上午9：30 至下午17：00。
    3、登记地点：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥

东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司3楼董事会办公室。

    联系人：瞿小松   潘梦

    联系电话：0523-84908559

    联系传真：0523-84892079

    五、参与网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式投票平台，股东可以通过深圳

证券交易所系统或互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）参加

投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    会议期限半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

    特此公告。

                                江苏东华测试技术股份有限公司

                                             董事会

                                       二〇一八年四月二十五日
附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与简称：投票代码为“365354”，投票简

称为“东华投票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    （1）本次股东大会议案对应编码表：

                                                        备注

提案编码                    提案名称                该列打勾的

                                                    栏目可投票

  100      总议案：以下所有议案                         √

非累积投

票提案

  1.00     关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案       √

  2.00     关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案       √

  3.00     关于公司 2017 年度财务决算报告的议案         √

  4.00     关于公司 2017 年度报告全文及摘要的议案       √

  5.00     关于公司 2017 年度利润分配方案的议案         √

  6.00     关于调整公司股权激励计划暨回购注销全         √

           部限制性股票和注销部分股票期权的议案

  7.00     关于修订《江苏东华测试技术股份有限公         √

           司章程》的议案
    公司本次股东大会设置总议案。100代表总议案，1.00代表议案1，

2.00 代表议案2，依此类推。

    （2）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、 通过深交所交易系统投票的投票程序

    1、投票时间：2018年5月16日上午9:30－11:30时，下午13:00－

15:00 时。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2018

年5月15日下午15:00时，结束时间为2018年5月16日下午15:00时。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规

定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。
   附件二：

                  江苏东华测试技术股份有限公司
                   2017年度股东大会授权委托书
         兹委托           （先生/女士）全权代表本人（本单位），出席

   江苏东华测试技术股份有限公司2017年度股东大会，并按照本人（本

   单位）以下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，代理人有权按

   自己的意愿表决。

         委托人姓名：

         委托人身份证号或营业执照登记号：

         委托人股东账号：

         委托人持股数：

         受托人姓名：

         受托人身份证号：

                                            备注     同意   反对   弃权

提案编码            提案名称            该列打勾的

                                        栏目可投票

  100      总议案：以下所有议案              √

非累积投

票提案

  1.00     关于公司 2017 年度董事会工        √

           作报告的议案

  2.00     关于公司 2017 年度监事会工        √
         作报告的议案

3.00     关于公司 2017 年度财务决算     √

         报告的议案

4.00     关于公司 2017 年度报告全文     √

         及摘要的议案

5.00     关于公司 2017 年度利润分配     √

         方案的议案

6.00     关于调整公司股权激励计划       √

         暨回购注销全部限制性股票

         和注销部分股票期权的议案

7.00     关于修订《江苏东华测试技       √

         术股份有限公司章程》的议

         案

       本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。


委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：


                                      委托日期：   年 月   日
附件三：

                江苏东华测试技术股份有限公司
                    2017年度股东大会回执


致：江苏东华测试技术股份有限公司

个人股东姓名/

 法人股东名称

   股东地址

 出席会议人员
                                   身份证号码
     姓名

法人股东法定代
                                   身份证号码
   表人姓名

   持股数量                        股东帐号

  联系人电话                         传真

发言意向及要点

股东签字（法人

股东盖章）

    附注：

    1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

    2、已填妥及签署的回执，应当于2018年5月15日下午五点之前以

专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会办公室。

    3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目
中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东

大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证

在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

    4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。