证券代码：300354          证券简称：东华测试   公告编号：2018-024

                江苏东华测试技术股份有限公司

                关于监事会换届选举的提示性公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监

事会任期即将届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本

次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，

将第四届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、

监事候选人任职资格等事项公告如下：

       一、第四届监事会的组成

       按照公司现行《公司章程》的规定，第四届监事会成员拟定由 5

名监事组成，其中股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名，任期自公

司相关股东大会决议通过之日起三年。

       二、监事选举方式

       根据现行《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，

即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事

人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使

用。

       三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐表样本见附件）

       （一）股东代表监事候选人的推荐
    公司监事会、截止本公告发布之日单独或者合计持有公司有表决

权股份总数 3%以上股份的股东，可以向公司第三届监事会书面提名

推荐第四届监事会的监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本

次拟选股东代表监事人数。

    （二）职工代表监事候选人的产生

     职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

    四、本次换届选举程序

    （一）推荐人在本公告发布之日起至 2018 年 6 月 4 日 17：00 点

前，按本公告约定的方式向公司第三届监事会推荐监事候选人并提交

相关文件。推荐时间届满后，公司将不再接受各方的监事候选人推荐；

    （二）上述推荐时间届满后，公司监事会将召开会议，对被推荐

的股东代表监事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提

案的方式提请公司相关股东大会审议；

    （三）监事候选人应在受推荐前作出书面承诺，同意接受提名，

承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责；

    （四）在新一届监事会成员就任前，第三届监事会监事仍应按照

有关法律法规的规定继续履行职责。

    五、监事候选人任职资格

    根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监

事候选人应为自然人，并且需具有与担任监事相适应的工作阅历和经

验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，

不能担任公司的监事：
    （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

    （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市

场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政

治权利，执行期满未逾 5 年；

    （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对

该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结

之日起未逾 3 年；

    （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法

定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日

起未逾 3 年；

    （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

    （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

    （七）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

    （八）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

    （九）被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事；

    （十）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，

切实履行监事应履行的各项职责；

    （十一）董事、总经理和其它高级管理人员不得兼任监事；

    （十二）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

    六、关于推荐人应提供文件的说明

    （一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

    1、监事候选人推荐表原件（格式见附件）；
    2、被推荐监事候选人的身份证复印件（原件备查）；

    3、被推荐监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

    4、监事候选人声明及承诺（原件）

    5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

    （二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

    1、若为自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

    2、若为法人股东，则需提供其已年检并加盖公章的营业执照复

印件（原件备查）；

    3、证券帐户卡复印件（原件备查）；

    4、股份持有的证明文件。

    （三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式：

    1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

    2、推荐人必须在公告通知的截止日期 2018 年 6 月 4 日 17:00 前

将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处

方为有效。

    七、联系方式

    联系人：监事会主席    孙丽丽

    联系电话：0523-8490-8559

    联系传真：0523-8116-1116

    联系地址：江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江公路罗家港桥东

北侧）江苏东华测试技术股份有限公司 3 楼监事会办公室

    邮编：214500
特此公告。




             江苏东华测试技术股份有限公司

                          监事会

                      2018 年 5 月 28 日
附件：

                  江苏东华测试技术股份有限公司

                  第四届监事会监事候选人推荐表

            姓名（名称）                            联系电话

  推荐人      证件类型                              证件号码
（代表）
  信息      证券账户号码                         持股数量（股）

           若存在股东共同推荐的情形，则请将股东的详细持股情况附后。

                姓名                                  性别


              出生年月                              电子邮箱


              联系电话                                传真

           是否符合公司公告所载任职条件：□是   □否（请在方框前打“√”）

           简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张填写）


   被
   推
   荐
   人
   信
   息
           其他说明（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系，是否
           持有公司股份，是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等
           情况的说明，可另附纸张填写）




                                                  推荐人（签字/盖章）：
                                                          年       月        日