证券代码：300354     证券简称：东华测试       公告编号：2018-030

              江苏东华测试技术股份有限公司
        关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

2018 年第一次临时股东大会定于 2018 年 7 月 3 日在江苏东华测试技

术股份有限公司一楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下：


    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：江苏东华测试技术股份有限公司 2018 年第一

次临时股东大会。

    2、召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十六次

会议审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议

案》，决定召开 2018 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间为 2018 年 7 月 3 日上午 9：00。

    （2）网络投票时间为 2018 年 7 月 2 日- 2018 年 7 月 3 日。其中，

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 7 月 3

日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018 年 7

月 2 日 15：00 至 2018 年 7 月 3 日 15：00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，

如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托

书委托他人出席现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和

互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登

记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

    6、股权登记日：2018 年 6 月 27 日。

    7、出席对象：

    （1）截至 2018 年 6 月 27 日下午收市后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次

会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出

席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师及相关人员。

    8、现场会议召开地点：江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江公

路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。

    二、会议审议事项

    议案一：关于推选公司第四届董事会非独立董事的议案
    1、关于推选刘士钢为公司第四届董事会非独立董事的议案

    2、关于推选陈立为公司第四届董事会非独立董事的议案

    3、关于推选范一木为公司第四届董事会非独立董事的议案

    4、关于推选王江波为公司第四届董事会非独立董事的议案

    议案二：关于推选公司第四届董事会独立董事的议案

    1、关于推选谢勇为公司第四届董事会独立董事的议案

    2、关于推选祁麟为公司第四届董事会独立董事的议案

    3、关于推选丁毅胜为公司第四届董事会独立董事的议案

    议案三：关于推选公司第四届监事会股东代表监事的议案

    1、关于推选孙丽丽为公司第四届监事会股东代表监事的议案

    2、关于推选彭颖为公司第四届监事会股东代表监事的议案

    3、关于推选鞠辉为公司第四届监事会股东代表监事的议案

    议案四：关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案

    议案五：关于修订《江苏东华测试技术股份有限公司章程》的议

案（应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过）

    以上议案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会

第十六次会议审议通过，详细内容刊登在中国证监会指定的创业板信

息披露网站。

    以上议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。

中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含

5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

    上述议案一、议案二、议案三均采用累积投票方式选举，股东所
     拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可

     以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投

     出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

            其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易

     所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

            三、提案编码

 提案编码                                                    备注

                                提案名称                 该列打勾的栏

                                                         目可投票

     100        总议案：除累积投票提案外的所有议案            √

累积投票提      提案 1、2、3 为等额选举

案

     1.00       关于推选公司第四届董事会非独立董事的议   应选人数 4 人

                案

     1.01       关于推选刘士钢为公司第四届董事会非独立        √

                董事的议案

     1.02       关于推选陈立为公司第四届董事会非独立董        √

                事的议案

     1.03       关于推选范一木为公司第四届董事会非独立        √

                董事的议案

     1.04       关于推选王江波为公司第四届董事会非独立        √

                董事的议案
   2.00       关于推选公司第四届董事会独立董事的议案     应选人数 3 人

   2.01       关于推选谢勇为公司第四届董事会独立董事          √

              的议案

   2.02       关于推选祁麟为公司第四届董事会独立董事          √

              的议案

   2.03       关于推选丁毅胜为公司第四届董事会独立董          √

              事的议案

   3.00       关于推选公司第四届监事会股东代表监事的     应选人数 3 人

              议案

   3.01       关于推选孙丽丽为公司第四届监事会股东代          √

              表监事的议案

   3.02       关于推选彭颖为公司第四届监事会股东代表          √

              监事的议案

   3.03       关于推选鞠辉为公司第四届监事会股东代表          √

              监事的议案

非累积投票

提案

   4.00       关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案            √

   5.00       关于修订《江苏东华测试技术股份有限公司章        √

              程》的议案

          四、股东大会现场会议登记方法

          1、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执

照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委

托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营

业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、

法人股东股票账户卡办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人

股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

    （3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登

记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东

登记表格式见附件三），不接受电话登记。出席会议的股东及股东代

理人请携带相关证件原件到场。

    2、登记时间：2018年7月2日上午9:30至下午17:00。

    3、登记地点：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥

东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司3楼董事会办公室。

    联系人：瞿小松   潘梦

    联系电话：0523-84908559

    联系传真：0523-84892079

    五、参与网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式投票平台，股东可以通过深圳

证券交易所系统或互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    会议期限半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

    特此公告。



                               江苏东华测试技术股份有限公司

                                            董事会

                                     二〇一八年六月十六日
   附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程

          一、网络投票的程序

          1、普通股的投票代码与简称：投票代码为“365354”，投票简

   称为“东华投票”。

          2、填报表决意见或选举票数

          （1）本次股东大会议案对应编码表：

提案编码                                                    备注

                               提案名称                 该列打勾的栏

                                                        目可投票

   100       总议案：除累积投票提案外的所有议案              √

累积投票     提案 1、2、3 为等额选举

提案

   1.00      关于推选公司第四届董事会非独立董事的议案   应选人数 4 人

   1.01      关于推选刘士钢为公司第四届董事会非独立董        √

             事的议案

   1.02      关于推选陈立为公司第四届董事会非独立董事        √

             的议案

   1.03      关于推选范一木为公司第四届董事会非独立董        √

             事的议案

   1.04      关于推选王江波为公司第四届董事会非独立董        √

             事的议案
   2.00      关于推选公司第四届董事会独立董事的议案      应选人数 3 人

   2.01      关于推选谢勇为公司第四届董事会独立董事的          √

             议案

   2.02      关于推选祁麟为公司第四届董事会独立董事的          √

             议案

   2.03      关于推选丁毅胜为公司第四届董事会独立董事          √

             的议案

   3.00      关于推选公司第四届监事会股东代表监事的议    应选人数 3 人

             案

   3.01      关于推选孙丽丽为公司第四届监事会股东代表          √

             监事的议案

   3.02      关于推选彭颖为公司第四届监事会股东代表监          √

             事的议案

   3.03      关于推选鞠辉为公司第四届监事会股东代表监          √

             事的议案

非累积投

票提案

   4.00      关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案              √

   5.00      关于修订《江苏东华测试技术股份有限公司章          √

             程》的议案

          公司本次股东大会设置总议案。100代表总议案，1.00代表议案1，

   2.00 代表议案2，依此类推。
    （2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （3）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市

公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股

东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过

应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不

同意某候选人，可以对该候选人投0票。

    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

    投给候选人的选举票数                     填报

      对候选人A投X1票                        X1票

      对候选人B投X2票                        X2票

             ......                          ......

            合计                不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ① 选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4人）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

    股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分

配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    ② 选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3人）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分

配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    ③ 选举监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为3人）
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

       股东可以将所拥有的选举票数在3位监事候选人中任意分配，但

投票总数不得超过其拥有的选举票数。

       二、 通过深交所交易系统投票的投票程序

       1、投票时间：2018年7月3日上午9:30－11:30时，下午13:00－15:00

时。

       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过系统投票。

       三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2018

年7月2日下午15:00时，结束时间为2018年7月3日下午15:00时。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规

定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。
       附件二：

                      江苏东华测试技术股份有限公司
                    2018年第一次临时股东大会授权委托书
           兹委托           （先生/女士）全权代表本人（本单位），出席

       江苏东华测试技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按照

       本人（本单位）以下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，代理

       人有权按自己的意愿表决。

           委托人姓名：

           委托人身份证号或营业执照登记号：

           委托人股东账号：

           委托人持股数：

           受托人姓名：

           受托人身份证号：

提案编码                                        备注       同意   反对   弃权

                        提案名称            该列打勾的

                                            栏目可投票

累积投票 提案 1、2、3 为等额选举，填报给候选人的选举票数

提案

  1.00     关于推选公司第四届董事会非独                应选人数 4 人

           立董事的议案

  1.01     关于推选刘士钢为公司第四届董          √

           事会非独立董事的议案
1.02   关于推选陈立为公司第四届董事   √

       会非独立董事的议案

1.03   关于推选范一木为公司第四届董   √

       事会非独立董事的议案

1.04   关于推选王江波为公司第四届董   √

       事会非独立董事的议案

2.00   关于推选公司第四届董事会独立        应选人数 3 人

       董事的议案

2.01   关于推选谢勇为公司第四届董事   √

       会独立董事的议案

2.02   关于推选祁麟为公司第四届董事   √

       会独立董事的议案

2.03   关于推选丁毅胜为公司第四届董   √

       事会独立董事的议案

3.00   关于推选公司第四届监事会股东        应选人数 3 人

       代表监事的议案

3.01   关于推选孙丽丽为公司第四届监   √

       事会股东代表监事的议案

3.02   关于推选彭颖为公司第四届监事   √

       会股东代表监事的议案

3.03   关于推选鞠辉为公司第四届监事   √

       会股东代表监事的议案
非累积投

票提案

  4.00     关于聘任公司 2018 年度审计机构        √

           的议案

  5.00     关于修订《江苏东华测试技术股份        √

           有限公司章程》的议案

           本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。




     委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：
                                            委托日期：   年   月 日
附件三：

                江苏东华测试技术股份有限公司
                2018年第一次临时股东大会回执


致：江苏东华测试技术股份有限公司

个人股东姓名/

 法人股东名称

   股东地址

 出席会议人员
                                   身份证号码
     姓名

法人股东法定代
                                   身份证号码
   表人姓名

   持股数量                        股东帐号

  联系人电话                         传真

发言意向及要点

股东签字（法人

股东盖章）

    附注：

    1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

    2、已填妥及签署的回执，应当于2018年7月2日下午五点之前以

专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会办公室。

    3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目
中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东

大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证

在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

    4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。