证券代码：300354      证券简称：东华测试     公告编号：2018-033

              江苏东华测试技术股份有限公司

             第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018

年 7 月 4 日在公司会议室召开了第四届董事会第一次会议，会议通知

及相关资料于 2018 年 6 月 22 日通过电子邮件方式发出。本次董事会

会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长刘

士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及

召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与

会董事对以下议案进行了讨论并以书面方式通过以下决议：

    1. 审议通过《关于选举刘士钢为公司董事长的议案》

    经全体董事审议，选举刘士钢先生担任公司的董事长，任期与本

届董事会任期相同。刘士钢先生简历见附件。

    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    2. 审议通过《关于选举王江波为公司副董事长的议案》

    经全体董事审议，选举王江波先生担任公司的副董事长，任期与

本届董事会任期相同。王江波先生简历见附件。

    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    3. 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议

      案》

    公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、

薪酬与考核委员会，其组成成员如下：

    选举刘士钢、王江波、谢勇为公司第四届董事会战略委员会委员，

其中刘士钢为主任委员，任期与本届董事会任期相同；

    选举丁毅胜、祁麟、陈立为公司第四届董事会审计委员会委员，

其中丁毅胜为主任委员，任期与本届董事会任期相同；

    选举刘士钢、谢勇、丁毅胜为公司第四届董事会提名委员会委员，

其中谢勇为主任委员，任期与本届董事会任期相同；

    选举刘士钢、谢勇、祁麟为公司第四届董事会薪酬与考核委员会

委员，其中谢勇为主任委员，任期与本届董事会任期相同。

    上述各专门委员会委员简历详见附件。

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    4. 审议通过《关于聘任刘士钢为公司总经理的议案》

    根据第四届董事会董事长刘士钢先生提名，经第四届董事会提名

委员会审核，公司董事会同意聘任刘士钢先生为公司总经理，重点分

管公司财务、人力资源，任期与本届董事会任期相同。刘士钢先生简

历见附件。

    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
    5. 审议通过《关于聘任陈立为公司副总经理的议案》

    根据总经理刘士钢先生提名，经第四届董事会提名委员会审核，

公司董事会同意聘任陈立担任公司副总经理，分管公司产品质量及子

公司相关事务，任期与本届董事会任期相同。陈立先生简历见附件。

    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    6. 审议通过《关于聘任范一木为公司副总经理的议案》

    根据总经理刘士钢先生提名，经第四届董事会提名委员会审核，

公司董事会同意聘任范一木担任公司副总经理，分管公司技术工作，

任期与本届董事会任期相同。范一木先生简历见附件。

    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    7. 审议通过《关于聘任何玲为公司副总经理兼董事会秘书的议

      案》

    根据第四届董事会董事长刘士钢先生提名，经第四届董事会提名

委员会审核，公司董事会同意聘任何玲为公司副总经理兼董事会秘

书，任期与本届董事会任期相同。何玲女士简历见附件。

    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    公司董事会秘书何玲女士联系方式：

    联系地址：江苏省靖江市新港大道208 号（沿江公路罗家港桥东北侧）

    联系电话：0523-84908559
    传真：0523-84892079

    电子邮箱：heling@dhtest.com

    8. 审议通过《关于聘任陈先利为公司财务总监的议案》

    根据总经理刘士钢先生提名，经第四届董事会提名委员会审核，

公司董事会同意聘任陈先利担任公司财务总监，任期与本届董事会任

期相同。陈先利先生简历见附件。

    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    9. 审议通过《关于聘任夏念慈为公司内部审计部门负责人的议

      案》

    公司董事会同意聘任夏念慈担任公司的内部审计部门负责人，协

助董事会审计委员会履行职责，任期与本届董事会任期相同。夏念慈

女士简历见附件。

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    （以下无正文）

    特此公告。



                                  江苏东华测试技术股份有限公司

                                              董事会

                                          2018 年 7 月 4 日
附件：相关人员简历

刘士钢 先生：

    中国国籍，无永久境外居留权，1960年出生，大学学历，高级工程师。现为

江苏省政协委员、靖江市政协常委、泰州市工商联副会长、中国工程机械学会测

试技术分会副理事长、中国空气动力学测控专业委员会委员。1982年1月至1989

年4月曾任职于扬州无线电二厂工程师，1989年5月至1993年2月曾任江苏靖江工

程技术研究所副所长，1993年3月创立本公司，现任公司董事长。

    刘士钢先生直接持有公司51.45%的股份，为公司实际控制人、控股股东，不

在其他单位兼职；刘士钢先生与公司股东罗沔女士系夫妻关系，罗沔女士直接持

有公司6.77%的股份；与公司常务副总经理王江波先生系翁婿关系，王江波先生

未持有公司股份；除上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股

5%以上股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券

交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司

章程》规定的任职条件。

王江波 先生：

    中国国籍，无永久境外居留权，1981年出生，博士学历，中共党员。2011年

至2015年在国家电网公司任工程师，2015年进入本公司，现任公司副董事长。

    王江波先生未持有公司股份，不在其他单位兼职，王江波先生为公司控股股

东、实际控制人刘士钢之婿；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交

易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章
程》规定的任职条件。

谢勇 先生：

    中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，硕士学历，教授。历任扬州

工业专科学校教师，扬州工学院教师，现任扬州大学教授、硕士生导师，未担任

其他上市公司独立董事。

    谢勇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及

公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及

其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和

《公司章程》规定的任职条件。

祁麟 先生：

    中国国籍，无永久境外居留权，1977 年出生，本科学历，律师。历任江苏

天地杰律师事务所律师，现任江苏骥江律师事务所律师，未担任其他上市公司独

立董事。

    祁麟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及

公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及

其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和

《公司章程》规定的任职条件。

丁毅胜 先生：

    中国国籍，无永久境外居留权，1974 年出生，本科学历，中国注册会计师。

历任靖江市财政局科员，靖江敬业会计师事务所有限公司审计项目经理，现任靖
江新天地联合会计师事务所审计项目经理，未担任其他上市公司独立董事。

    丁毅胜先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人

及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会

及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》

和《公司章程》规定的任职条件。

陈立 先生：

    中国国籍，无永久境外居留权，1969年出生，大学本科学历，高级工程师。

现为全国机械振动与冲击标准化技术委员会委员、国家质量管理体系注册审核

员。曾任靖江市计量所副所长、泰州市靖江质量技术监督综合所副所长，2003

年4月进入本公司，任公司副总经理。

    陈立先生持有公司0.11%的股份，不在其他单位兼职，与持有公司5%以上股

份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关

系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执

行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》

第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

范一木 先生：

    中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，中专学历。1991年至1992年曾

任职于江苏靖江无线电一厂。1993年进入本公司，历任开发部长、技术中心主任，

现任公司技术副总经理。

    范一木先生持有公司 0.15%的股份，不在其他单位兼职，与持有公司 5%以

上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信

被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年

修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条

件。




何玲 女士：

       中国国籍，无永久境外居留权，1989年出生，硕士学历。2014至2015年曾任

职于江阴大田知识产权代理事务所。2015年进入本公司，历任法务专员、投资部

部长，现任副总经理兼董事会秘书。

    何玲女士未持有公司股份，不在其他单位兼职，与持有公司5%以上股份的

股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；

未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行

人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》

第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

陈先利 先生：

       中国国籍，无永久境外居留权，1973年出生，硕士学历。1995年至2001年曾

任职武汉华润啤酒，2002年至2003年曾任职于大信会计师事务有限公司，2003年

至2005年曾任职于常州威利来电子音响器件有限公司，2005年至2007年曾任职于

武汉健民药业集团，2007年至2010年曾任职于波司登国际控股有限公司，2010年

至2011年曾任职于上海德姿服饰有限公司、上海帕曼实业有限公司、皮尔巴尔曼

时装（上海）有限公司，2011年至2017年曾任职于罗益（无锡）生物制药有限公

司，2017年进入本公司，担任财务总监职务。
    陈先利先生未持有公司股份，在江西欣润泽环保科技股份有限公司兼职董

事，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级

管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券

交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司

章程》规定的任职条件。

夏念慈 女士：

    中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，高中学历。1989至2000年任职

于靖江不干胶材料厂。2000年进入本公司，历任主办会计、销售支持部经理、审

计部负责人。

    夏念慈女士未持有公司股份，不在其他单位兼职，与持有公司 5%以上股份

的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；

未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行

人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》

第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。