证券代码：300354         证券简称：东华测试             公告编号：2018-034

                     江苏东华测试技术股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 4

日上午 10：00 在公司会议室召开了第四届监事会第一次会议，会议通知及相关

资料于 2018 年 6 月 22 日通过电子邮件方式发出。本次监事会会议应参加表决

监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由孙丽丽主持。会议的召集及召开程

序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    本次监事会审议并通过以下决议：

    1. 审议通过《关于选举孙丽丽为公司第四届监事会主席的议案》

    选举孙丽丽女士担任公司的第四届监事会主席，任期与本届监事会任期相

同。孙丽丽女士简历详见附件。

    审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    （以下无正文）

    特此公告。



                                江苏东华测试技术股份有限公司

                                              监事会

                                         2018 年 7 月 4 日
附件：相关人员简历：

孙丽丽 女士：

    中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，本科学历。历任江阴长电科技股份有限公

司职员、无锡友利微电子有限公司职员，2007年8月进入本公司，担任公司销售支持部主管。

    孙丽丽女士未持有公司股份，不在其他单位兼职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际

控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其

他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公

司章程》规定的任职条件。