证券代码：300354      证券简称：东华测试     公告编号：2020-027

              江苏东华测试技术股份有限公司

         第四届董事会第九次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020

年 8 月 21 日在公司会议室召开了第四届董事会第九次（临时）会议，

会议通知及相关资料于 2020 年 8 月 17 日通过电子邮件方式发出。本

次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由

董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议

的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的

规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

     （一）审议通过《关于设立北京分公司的议案》

    公司基于整体发展规划，拟在北京市设立江苏东华测试技术股份

有限公司北京分公司。本次设立分公司系公司为实现整体发展规划，

优化战略布局，进一步开拓区域市场、拓宽引进高端人才渠道，提升

公司综合实力和核心竞争力。分公司的公司名称、经营范围、营业场

所、负责人等基本情况以市场监管机关核准登记的内容为准。
   董事会授权公司经营管理层负责办理北京分公司设立登记的相

关手续。

   审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    三、备查文件

   1.《江苏东华测试技术股份有限公司第四届董事会第九次（临时）

会议决议》



   特此公告。



                               江苏东华测试技术股份有限公司

                                            董事会

                                        2020 年 8 月 21 日