证券代码：300354      证券简称：东华测试     公告编号：2021-022



              江苏东华测试技术股份有限公司

                   2020年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间

    （1）现场会议召开时间为 2021 年 4 月 30 日（星期五）上午 9：
00。

    （2）网络投票时间为2021年4月30日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月30日上午09:15—
09:25、09:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2021年4月
30日09:15—15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路
罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。

    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长刘士钢先生。
    6、本次会议的召集、召开和表决程序，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共15人，代表股份
78,660,000股，占公司有表决权股份总数的56.8680%。其中：
    （1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表15人，代表股份
78,660,000股，占公司有表决权股份总数的56.8680%；
    （2）通过网络投票方式进行有效表决的股东0人，代表股份0股，
占公司有表决权股份总数的0.0000％；
    （3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计5人，
代表股份13,640股，占公司有表决权股份总数的0.0099%。
    2、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次
会议，北京市君致律师事务所律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况

    本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，
审议并通过了以下议案：

    （一）关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

    总表决情况：同意 78,660,000 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东表决情况：同意 13,640 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果：通过。

    （二）关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

    总表决情况：同意 78,660,000 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东表决情况：同意 13,640 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果：通过。

    （三）关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

    总表决情况：同意 78,660,000 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东表决情况：同意 13,640 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果：通过。

    （四）关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案
    总表决情况：同意 78,660,000 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东表决情况：同意 13,640 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果：通过。

    （五）关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

    总表决情况：同意 78,660,000 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东表决情况：同意 13,640 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果：通过。

    （六）关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

    总表决情况：同意 78,660,000 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东表决情况：同意 13,640 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。

     表决结果：通过。

     （七）关于增加公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的议
案

     总表决情况：同意 78,660,000 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。

     中小股东表决情况：同意 13,640 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。

     表决结果：通过。

     该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。

     （八）关于修订公司部分管理制度的议案

     总表决情况：同意 78,660,000 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。

     中小股东表决情况：同意 13,640 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。

     表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见

    北京市君致律师事务所刘小英律师、周娅辉律师现场见证了本次
股东大会，并出具法律意见书，认为：公司 2020 年度股东大会的召
集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会议事
规则》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《江苏东
华测试技术股份有限公司2020年度股东大会决议》；

    2、北京市君致律师事务所出具的《关于江苏东华测试技术股份
有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                             江苏东华测试技术股份有限公司

                                       董事会

                                   2021 年 4 月 30 日