证券代码：300354    证券简称：东华测试      公告编号：2021-035

              江苏东华测试技术股份有限公司
      关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年

第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2021 年 7 月 5 日

（星期一）召开公司 2021 年第一次临时股东大会。现将本次临时股

东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：江苏东华测试技术股份有限公司 2021 年第一

次临时股东大会。

    2、召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第十二次

会议审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议

案》，决定召开 2021 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间为 2021 年 7 月 5 日（星期一）14：30。

    （2）网络投票时间为 2021 年 7 月 5 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 5 日 09:15—

09:25、09:30－11:30、13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2021 年 7 月 5

日 09:15－15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，

如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托

书委托他人出席现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和

互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登

记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

    6、股权登记日：2021 年 6 月 30 日（星期三）。

    7、出席对象：

    （1）截至股权登记日 2021 年 6 月 30 日下午收市后在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有

权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代

理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本

公司的股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8、现场会议召开地点：江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江公

路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

     1、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的

议案

     1.01 推选刘士钢先生为第五届董事会非独立董事

     1.02 推选王江波先生为第五届董事会非独立董事

     1.03 推选熊卫华先生为第五届董事会非独立董事

     1.04 推选陈立先生为第五届董事会非独立董事

     2、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议

案

     2.01 推选沈宇峰先生为第五届董事会独立董事

     2.02 推选饶柱石先生为第五届董事会独立董事

     2.03 推选杨翰先生为第五届董事会独立董事

     3、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事

的议案

     3.01 推选孙丽丽女士为第五届监事会股东代表监事

     3.02 推选陈琳女士为第五届监事会股东代表监事

     3.03 推选彭颖女士为第五届监事会股东代表监事

     上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会

第十一次会议审议通过，详细内容刊登在中国证监会指定的创业板信

息披露网站。
       上述议案均采取累积投票方式表决，其中独立董事候选人的任职

资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可

进行表决。本次应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人、股东代表监事

3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选

人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意

分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

       根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，公司将

对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司

董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票。

三、提案编码
                                                              备注
提案
                           提案名称                      该列打勾的栏目
编码
                                                             可投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
        关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独
1.00                                                        应选 4 人
        立董事的议案
1.01 推选刘士钢先生为第五届董事会非独立董事                    √
1.02 推选王江波先生为第五届董事会非独立董事                    √
1.03 推选熊卫华先生为第五届董事会非独立董事                    √
1.04 推选陈立先生为第五届董事会非独立董事                      √
        关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立
2.00                                                        应选 3 人
        董事的议案
2.01 推选沈宇峰先生为第五届董事会独立董事                      √
2.02     推选饶柱石先生为第五届董事会独立董事                  √
2.03     推选杨翰先生为第五届董事会独立董事                    √
         关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东
3.00                                                        应选 3 人
         代表监事的议案
3.01     推选孙丽丽女士为第五届监事会股东代表监事              √
3.02     推选陈琳女士为第五届监事会股东代表监事                √
3.03     推选彭颖女士为第五届监事会股东代表监事                √
四、股东大会现场会议登记方法

    1、登记方式：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执

照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委

托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营

业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、

法人股东股票账户卡办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人

股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

    （3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登

记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东

登记表格式见附件三），不接受电话登记。出席会议的股东及股东代

理人请携带相关证件原件到场。

    2、登记时间：2021年7月2日（星期五）上午9：30至下午17：00。

    3、登记地点：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥

东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司9楼董事会办公室。

    4、会议联系方式

    联系人：何玲

    联系电话：0523-84854399

    联系传真：0523-84892079
五、参与网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式投票平台，股东可以通过深圳

证券交易所系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投

票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

    1、《江苏东华测试技术股份有限公司第四届董事会第十二次会

议决议》；

    2、《江苏东华测试技术股份有限公司第四届监事会第十一次会

议决议》。

    特此公告。

                                  江苏东华测试技术股份有限公司

                                                董事会

                                        二〇二一年六月十八日
附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与简称

    投票代码为“350354”，投票简称为“东华投票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投

选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人

数的，其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候

选人，可以对该候选人投0票。

            累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

       投给候选人的选举票数                   填报
        对候选人 A 投 X1 票                  X1 票
        对候选人 B 投 X2 票                  X2 票
                …                             …
              合计                 不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    （1）选举非独立董事（提案1.00，采用等额选举，应选4人）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

    股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分

配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    （2）选举独立董事（提案2.00，采用等额选举，应选3人）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分

配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    （3）选举股东代表监事（提案3.00，采用等额选举，应选3人）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将其拥有的选举票数在3位股东代表监事候选人中任意

分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    二、通过深交所交易系统投票的投票程序

    1、投票时间：2021年7月5日上午09:15—09:25、09:30－11:30，

下午13:00－15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021

年7月5日09:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规

定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。
附件二：

                  江苏东华测试技术股份有限公司
                2021年第一次临时股东大会授权委托书
       兹委托           （先生/女士）全权代表本人（本单位），出席

江苏东华测试技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并按照

本人（本单位）以下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，代理

人有权按自己的意愿表决。

       委托人姓名：

       委托人身份证号或营业执照登记号：

       委托人股东账号：

       委托人持股数：

       受托人姓名：

       受托人身份证号：
                                                  备注         表决意见
提案                                            该列打勾
                       提案名称
编码                                            的栏目可       填写 XX 股
                                                  投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
      关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会
1.00                                            应选 4 人
      非独立董事的议案
1.01 推选刘士钢先生为第五届董事会非独立董事         √
1.02    推选王江波先生为第五届董事会非独立董事        √
1.03    推选熊卫华先生为第五届董事会非独立董事        √
1.04    推选陈立先生为第五届董事会非独立董事          √
        关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会
2.00                                               应选 3 人
        独立董事的议案
2.01    推选沈宇峰先生为第五届董事会独立董事          √
2.02    推选饶柱石先生为第五届董事会独立董事          √
2.03    推选杨翰先生为第五届董事会独立董事            √
        关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会
3.00                                               应选 3 人
        股东代表监事的议案
3.01    推选孙丽丽女士为第五届监事会股东代表监事      √
3.02    推选陈琳女士为第五届监事会股东代表监事        √
3.03    推选彭颖女士为第五届监事会股东代表监事        √

       本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。


                                        委托人签名：
             （委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）
                                          委托日期：       年   月 日
附件三：

                江苏东华测试技术股份有限公司
                2021年第一次临时股东大会回执


致：江苏东华测试技术股份有限公司

个人股东姓名/

 法人股东名称

   股东地址

 出席会议人员
                                   身份证号码
     姓名

法人股东法定代
                                   身份证号码
   表人姓名

   持股数量                        股东账号

  联系人电话                         传真

发言意向及要点

股东签字（法人

股东盖章）

   附注：

   1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

   2、已填妥及签署的回执，应当于2021年7月2日下午五点之前以

专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会办公室。

   3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目
中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东

大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证

在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

    4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。