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公司公告

东华测试:第五届董事会第一次会议决议公告2021-07-05  

                        证券代码:300354     证券简称:东华测试      公告编号:2021-038




              江苏东华测试技术股份有限公司
             第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

     江苏东华测试技术股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第

一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后,经董事会全体成员

同意,豁免会议通知时间要求,于 2021 年 7 月 5 日在公司会议室以

现场书面表决方式召开第五届董事会第一次会议。本次董事会会议应

参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名。会议由刘士钢先生主持,

公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符

合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

     经与会董事认真审议与表决,形成了以下决议:

    1、审议通过《关于选举刘士钢为公司董事长的议案》

    经全体董事审议,选举刘士钢先生担任公司的董事长,任期与本

届董事会任期相同。刘士钢先生简历见附件。

    审议结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过。
       2、审议通过《关于选举王江波为公司副董事长的议案》

       经全体董事审议,选举王江波先生担任公司的副董事长,任期与

本届董事会任期相同。王江波先生简历见附件。

       审议结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过。

       3、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议

案》

       按照相关法规规定及公司治理的实际需要,公司第五届董事会设

立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。其组

成成员如下:

       选举沈宇峰、杨翰、陈立为公司第五届董事会审计委员会委员,

其中沈宇峰为主任委员,任期与本届董事会任期相同;

       选举刘士钢、王江波、饶柱石为公司第五届董事会战略委员会委

员,其中刘士钢为主任委员,任期与本届董事会任期相同;

       选举刘士钢、饶柱石、沈宇峰为公司第五届董事会提名委员会委

员,其中饶柱石为主任委员,任期与本届董事会任期相同;

       选举刘士钢、饶柱石、杨翰为公司第五届董事会薪酬与考核委员

会委员,其中杨翰为主任委员,任期与本届董事会任期相同。

       专门委员会委员简历见附件。

       审议结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过。

       4、审议通过《关于聘任熊卫华为公司总经理的议案》

       根据董事长刘士钢先生提名,经董事会提名委员会审核,公司董

事会同意聘任熊卫华先生为公司总经理,任期与本届董事会任期相同。
熊卫华先生简历见附件。

    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

    审议结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过。

    5、审议通过《关于聘任范一木为公司副总经理的议案》

    根据总经理熊卫华先生提名,经董事会提名委员会审核,公司董

事会同意聘任范一木担任公司副总经理,分管公司技术工作,任期与

本届董事会任期相同。范一木先生简历见附件。

    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

    审议结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过。

    6、审议通过《关于聘任陈立为公司副总经理的议案》

    根据总经理熊卫华先生提名,经董事会提名委员会审核,公司董

事会同意聘任陈立担任公司副总经理,分管公司产品质量及子公司相

关事务,任期与本届董事会任期相同。陈立先生简历见附件。

    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

    审议结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过。

    7、审议通过《关于聘任徐晓林为公司副总经理的议案》

    根据总经理熊卫华先生提名,经董事会提名委员会审核,公司董

事会同意聘任徐晓林担任公司副总经理,分管公司基于 PHM 的设备

智能维保管理业务及子公司相关事务,任期与本届董事会任期相同。

徐晓林女士简历见附件。

    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

    审议结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过。
       8、审议通过《关于聘任顾剑锋为公司副总经理的议案》

       根据总经理熊卫华先生提名,经董事会提名委员会审核,公司董

事会同意聘任顾剑锋先生为公司副总经理,分管公司销售管理工作,

任期与本届董事会任期相同。顾剑锋先生简历见附件。

       公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

       审议结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过。

       9、审议通过《关于聘任许冬梅为公司副总经理的议案》

       根据总经理熊卫华先生提名,经董事会提名委员会审核,公司董

事会同意聘任许冬梅女士为公司副总经理,分管公司生产管理工作,

任期与本届董事会任期相同。许冬梅女士简历见附件。

       公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

       审议结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过。

       10、审议通过《关于聘任焦亮为公司副总经理的议案》

       根据总经理熊卫华先生提名,经董事会提名委员会审核,公司董

事会同意聘任焦亮先生为公司副总经理,分管公司传感技术及其他相

关技术的研发工作,任期与本届董事会任期相同。焦亮先生简历见附

件。

       公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

       审议结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过。

       11、审议通过《关于聘任何玲为公司副总经理兼董事会秘书的议

案》
       根据董事长刘士钢先生提名,经董事会提名委员会审核,公司董

事会同意聘任何玲为公司副总经理兼董事会秘书,任期与本届董事会

任期相同。何玲女士简历见附件。

       公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

       审议结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过。

       公司董事会秘书何玲女士联系方式:

       联系地址:江苏省靖江市新港大道208 号(沿江公路罗家港桥东北侧)

       联系电话:0523-84908559

       传真:0523-84892079

       电子邮箱:heling@dhtest.com

       12、审议通过《关于聘任何欣为公司财务总监的议案》

       根据总经理熊卫华先生提名,经董事会提名委员会审核,公司董

事会同意聘任何欣女士为公司财务总监,任期与本届董事会任期相同。

何欣女士简历见附件。

       公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

       审议结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过。

       13、审议通过《关于聘任夏念慈为公司内部审计部门负责人的议

案》

       公司董事会同意聘任夏念慈担任公司的内部审计部门负责人,在

公司董事会审计委员会领导下负责内部审计部门的日常审计管理工

作,任期与本届董事会任期相同。夏念慈女士简历见附件。

       公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
审议结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第五届董事会第一次会议决议;

2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

                             江苏东华测试技术股份有限公司

                                          董事会

                                    二〇二一年七月五日
附件:相关人员简历

一、董事长简历

    刘士钢先生

    刘士钢,男,中国国籍,无永久境外居留权,1960年出生,大学

学历,高级工程师。现为江苏省政协委员、靖江市政协常委、泰州市

工商联副会长、中国工程机械学会测试技术分会副理事长、中国空气

动力学测控专业委员会委员。1982年1月至1989年4月曾任职于扬州无

线电二厂工程师,1989年5月至1993年2月曾任江苏靖江工程技术研究

所副所长,1993年3月创立本公司,现任东华测试董事长。

    截至公告之日,刘士钢先生直接持有公司48.99%的股份,为公司

实际控制人,未在其他单位兼职;刘士钢先生与公司股东罗沔女士系

夫妻关系,罗沔女士直接持有公司6.77%的股份;与公司第四届董事

会副董事长王江波先生系翁婿关系,王江波先生未持有公司股份;除

上述关系外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上

股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证

券交易所惩戒,不是失信被执行人,也不存在《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.4条、第3.2.5条所规

定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、副董事长简历

    王江波先生

    王江波,男,中国国籍,无永久境外居留权,1981年出生,博士

学历。2011年7月至2015年3月在国家电网公司任工程师,2015年4月
至今入职江苏东华测试技术股份有限公司,现任东华测试副董事长。

    截至公告之日,王江波先生未持有公司股份,未在其他单位兼职,

王江波先生为公司控股股东、实际控制人刘士钢以及持股5%以上股

东罗沔女士之婿,除上述关系外,与公司其他董事、监事、高级管理

人员及持股5%以上股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他

相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,也不存在《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.4

条、第3.2.5条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的

任职条件。

三、专门委员会委员简历

    1、沈宇峰先生

    沈宇峰,男,中国国籍,无永久境外居留权,1968年出生,大学

本科,注册会计师,现为靖江新天地联合会计师事务所(普通合伙),

合伙人。

    截至公告之日,沈宇峰先生未持有公司股份,与持有公司5%以

上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之

间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券

交易所惩戒,不是失信被执行人,也不存在《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.4条、第3.2.5条所规定

的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    2、饶柱石先生

    饶柱石,男,中国国籍,无永久境外居留权,1962年出生,博士
学历。现为上海交通大学教授、博导。

       截至公告之日,饶柱石先生未持有公司股份,与持有公司5%以

上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之

间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券

交易所惩戒,不是失信被执行人,也不存在《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.4条、第3.2.5条所规定

的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

       3、杨翰先生

       杨翰,男,中国国籍,无永久境外居留权,1969年出生,大学本

科,现为江苏骥江律师事务所律师、主任。

       截至公告之日,杨翰先生未持有公司股份,与持有公司5%以上

股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间

不存在关联关系;未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交

易所惩戒,不是失信被执行人,也不存在《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的

情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

四、高级管理人员简历

       1、熊卫华先生

       熊卫华,男,中国国籍,无永久境外居留权,1977年出生,硕士

学历。2016年8月至2019年1月在青岛杰生电气有限公司担任副总经理,

2019年1月入职江苏东华测试技术股份有限公司,现任东华测试总经

理。
    截至公告之日,熊卫华先生未持有公司股份,未在其他单位兼职,

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、

高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他相关部

门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,也不存在《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.4条、

第3.2.5条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职

条件。

    2、范一木先生
    范一木,男,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,大专

学历。1991年至1992年曾任职于江苏靖江无线电一厂。1993年进入本

公司,历任开发部长、技术中心主任,现任公司副总经理。

    截至公告之日,范一木先生持有公司股份209,550股,未在其他

单位兼职,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他

董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会

及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,也不

存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》

第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》

规定的任职条件。

    3、陈立先生

    陈立,男,中国国籍,无永久境外居留权,1969年出生,大学本

科学历,高级工程师。现为全国机械振动与冲击标准化技术委员会委

员、国家质量管理体系注册审核员。曾任靖江市计量所副所长、泰州
市靖江质量技术监督综合所副所长,2003年4月进入本公司,现任东

华测试副总经理。

    截至公告之日,陈立先生持有公司股份108,900股,未在其他单

位兼职,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董

事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及

其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,也不存

在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》

第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》

规定的任职条件。

    4、徐晓林女士

    徐晓林,女,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,本科

学历。2009年进入本公司,历任区域总经理、销售总监,现任公司副

总经理。
    截至公告之日,徐晓林女士未持有公司股份,未在其他单位兼职,

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、

高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他相关部

门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,也不存在《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.4条、

第3.2.5条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职

条件。
    5、顾剑锋先生
    顾剑锋,男,中国国籍,无永久境外居留权,1977年出生,本科

学历。2000年7月进入本公司,历任区域经理、区域总经理、销售总

监,现任公司副总经理。

    截至公告之日,顾剑锋先生持有公司股份6240股,未在其他单位

兼职,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、

监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他

相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,也不存在《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.4

条、第3.2.5条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的

任职条件。

    6、许冬梅女士
    许冬梅,女,中国国籍,无永久境外居留权,1978年出生,大专

学历。2001年8月进入本公司,历任质量部部长、供应保障部部长,

负责生产管理,现任公司副总经理。

    截至公告之日,许冬梅女士持有公司股份1700股,未在其他单位

兼职,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、

监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他

相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,也不存在《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.4

条、第3.2.5条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的

任职条件。
    7、焦亮先生
    焦亮,男,中国国籍,无永久境外居留权,1980年出生,硕士学

历。2006年5月进入本公司,负责传感器事业部,现任公司副总经理。

    截至公告之日,焦亮先生持有公司股份6240股,未在其他单位兼

职,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、

监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他

相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,也不存在《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.4

条、第3.2.5条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的

任职条件。

    8、何玲女士
    何玲,女,中国国籍,无永久境外居留权,1989年出生,硕士学

历。2015年5月进入本公司,历任公司法务兼董事长秘书、投资部部

长、公司监事。现任公司董事会秘书。

    截至公告之日,何玲女士未持有公司股份,未在其他单位兼职,

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、

高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他相关部

门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,也不存在《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.4条、

第3.2.5条、第3.2.7条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》

规定的任职条件。
    9、何欣女士
    何欣,女,中国国籍,无永久境外居留权,1981年出生,本科学

历。2020年12月进入本公司,现任公司财务总监。

    截至公告之日,何欣女士未持有公司股份,未在其他单位兼职,

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、

高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他相关部

门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,也不存在《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.4条、

第3.2.5条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职

条件。

五、内部审计部门负责人简历

    夏念慈女士
    夏念慈,女,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,高中

学历。2000年进入本公司,历任主办会计、销售支持部经理、内部审

计部门负责人。

    截至公告之日,夏念慈女士未持有公司股份,未在其他单位兼职,

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、

高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他相关部

门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,也不存在《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.4条、

第3.2.5条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职

条件。