东华测试：第五届董事会第一次会议决议公告2021-07-05
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2021-038
江苏东华测试技术股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第
一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经董事会全体成员
同意，豁免会议通知时间要求，于 2021 年 7 月 5 日在公司会议室以
现场书面表决方式召开第五届董事会第一次会议。本次董事会会议应
参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由刘士钢先生主持，
公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议：
1、审议通过《关于选举刘士钢为公司董事长的议案》
经全体董事审议，选举刘士钢先生担任公司的董事长，任期与本
届董事会任期相同。刘士钢先生简历见附件。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
2、审议通过《关于选举王江波为公司副董事长的议案》
经全体董事审议，选举王江波先生担任公司的副董事长，任期与
本届董事会任期相同。王江波先生简历见附件。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
3、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议
案》
按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司第五届董事会设
立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。其组
成成员如下：
选举沈宇峰、杨翰、陈立为公司第五届董事会审计委员会委员，
其中沈宇峰为主任委员，任期与本届董事会任期相同；
选举刘士钢、王江波、饶柱石为公司第五届董事会战略委员会委
员，其中刘士钢为主任委员，任期与本届董事会任期相同；
选举刘士钢、饶柱石、沈宇峰为公司第五届董事会提名委员会委
员，其中饶柱石为主任委员，任期与本届董事会任期相同；
选举刘士钢、饶柱石、杨翰为公司第五届董事会薪酬与考核委员
会委员，其中杨翰为主任委员，任期与本届董事会任期相同。
专门委员会委员简历见附件。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
4、审议通过《关于聘任熊卫华为公司总经理的议案》
根据董事长刘士钢先生提名，经董事会提名委员会审核，公司董
事会同意聘任熊卫华先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。
熊卫华先生简历见附件。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
5、审议通过《关于聘任范一木为公司副总经理的议案》
根据总经理熊卫华先生提名，经董事会提名委员会审核，公司董
事会同意聘任范一木担任公司副总经理，分管公司技术工作，任期与
本届董事会任期相同。范一木先生简历见附件。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
6、审议通过《关于聘任陈立为公司副总经理的议案》
根据总经理熊卫华先生提名，经董事会提名委员会审核，公司董
事会同意聘任陈立担任公司副总经理，分管公司产品质量及子公司相
关事务，任期与本届董事会任期相同。陈立先生简历见附件。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
7、审议通过《关于聘任徐晓林为公司副总经理的议案》
根据总经理熊卫华先生提名，经董事会提名委员会审核，公司董
事会同意聘任徐晓林担任公司副总经理，分管公司基于 PHM 的设备
智能维保管理业务及子公司相关事务，任期与本届董事会任期相同。
徐晓林女士简历见附件。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
8、审议通过《关于聘任顾剑锋为公司副总经理的议案》
根据总经理熊卫华先生提名，经董事会提名委员会审核，公司董
事会同意聘任顾剑锋先生为公司副总经理，分管公司销售管理工作，
任期与本届董事会任期相同。顾剑锋先生简历见附件。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
9、审议通过《关于聘任许冬梅为公司副总经理的议案》
根据总经理熊卫华先生提名，经董事会提名委员会审核，公司董
事会同意聘任许冬梅女士为公司副总经理，分管公司生产管理工作，
任期与本届董事会任期相同。许冬梅女士简历见附件。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
10、审议通过《关于聘任焦亮为公司副总经理的议案》
根据总经理熊卫华先生提名，经董事会提名委员会审核，公司董
事会同意聘任焦亮先生为公司副总经理，分管公司传感技术及其他相
关技术的研发工作，任期与本届董事会任期相同。焦亮先生简历见附
件。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
11、审议通过《关于聘任何玲为公司副总经理兼董事会秘书的议
案》
根据董事长刘士钢先生提名，经董事会提名委员会审核，公司董
事会同意聘任何玲为公司副总经理兼董事会秘书，任期与本届董事会
任期相同。何玲女士简历见附件。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
公司董事会秘书何玲女士联系方式：
联系地址：江苏省靖江市新港大道208 号（沿江公路罗家港桥东北侧）
联系电话：0523-84908559
传真：0523-84892079
电子邮箱：heling@dhtest.com
12、审议通过《关于聘任何欣为公司财务总监的议案》
根据总经理熊卫华先生提名，经董事会提名委员会审核，公司董
事会同意聘任何欣女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。
何欣女士简历见附件。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
13、审议通过《关于聘任夏念慈为公司内部审计部门负责人的议
案》
公司董事会同意聘任夏念慈担任公司的内部审计部门负责人，在
公司董事会审计委员会领导下负责内部审计部门的日常审计管理工
作，任期与本届董事会任期相同。夏念慈女士简历见附件。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第五届董事会第一次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
二〇二一年七月五日
附件：相关人员简历
一、董事长简历
刘士钢先生
刘士钢，男，中国国籍，无永久境外居留权，1960年出生，大学
学历，高级工程师。现为江苏省政协委员、靖江市政协常委、泰州市
工商联副会长、中国工程机械学会测试技术分会副理事长、中国空气
动力学测控专业委员会委员。1982年1月至1989年4月曾任职于扬州无
线电二厂工程师，1989年5月至1993年2月曾任江苏靖江工程技术研究
所副所长，1993年3月创立本公司，现任东华测试董事长。
截至公告之日，刘士钢先生直接持有公司48.99%的股份，为公司
实际控制人，未在其他单位兼职；刘士钢先生与公司股东罗沔女士系
夫妻关系，罗沔女士直接持有公司6.77%的股份；与公司第四届董事
会副董事长王江波先生系翁婿关系，王江波先生未持有公司股份；除
上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上
股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条、第3.2.5条所规
定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
二、副董事长简历
王江波先生
王江波，男，中国国籍，无永久境外居留权，1981年出生，博士
学历。2011年7月至2015年3月在国家电网公司任工程师，2015年4月
至今入职江苏东华测试技术股份有限公司，现任东华测试副董事长。
截至公告之日，王江波先生未持有公司股份，未在其他单位兼职，
王江波先生为公司控股股东、实际控制人刘士钢以及持股5%以上股
东罗沔女士之婿，除上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理
人员及持股5%以上股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4
条、第3.2.5条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的
任职条件。
三、专门委员会委员简历
1、沈宇峰先生
沈宇峰，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生，大学
本科，注册会计师，现为靖江新天地联合会计师事务所（普通合伙），
合伙人。
截至公告之日，沈宇峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条、第3.2.5条所规定
的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、饶柱石先生
饶柱石，男，中国国籍，无永久境外居留权，1962年出生，博士
学历。现为上海交通大学教授、博导。
截至公告之日，饶柱石先生未持有公司股份，与持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条、第3.2.5条所规定
的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、杨翰先生
杨翰，男，中国国籍，无永久境外居留权，1969年出生，大学本
科，现为江苏骥江律师事务所律师、主任。
截至公告之日，杨翰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上
股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的
情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
四、高级管理人员简历
1、熊卫华先生
熊卫华，男，中国国籍，无永久境外居留权，1977年出生，硕士
学历。2016年8月至2019年1月在青岛杰生电气有限公司担任副总经理，
2019年1月入职江苏东华测试技术股份有限公司，现任东华测试总经
理。
截至公告之日，熊卫华先生未持有公司股份，未在其他单位兼职，
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条、
第3.2.5条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职
条件。
2、范一木先生
范一木，男，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，大专
学历。1991年至1992年曾任职于江苏靖江无线电一厂。1993年进入本
公司，历任开发部长、技术中心主任，现任公司副总经理。
截至公告之日，范一木先生持有公司股份209,550股，未在其他
单位兼职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》
第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。
3、陈立先生
陈立，男，中国国籍，无永久境外居留权，1969年出生，大学本
科学历，高级工程师。现为全国机械振动与冲击标准化技术委员会委
员、国家质量管理体系注册审核员。曾任靖江市计量所副所长、泰州
市靖江质量技术监督综合所副所长，2003年4月进入本公司，现任东
华测试副总经理。
截至公告之日，陈立先生持有公司股份108,900股，未在其他单
位兼职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及
其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》
第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。
4、徐晓林女士
徐晓林，女，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，本科
学历。2009年进入本公司，历任区域总经理、销售总监，现任公司副
总经理。
截至公告之日，徐晓林女士未持有公司股份，未在其他单位兼职，
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条、
第3.2.5条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职
条件。
5、顾剑锋先生
顾剑锋，男，中国国籍，无永久境外居留权，1977年出生，本科
学历。2000年7月进入本公司，历任区域经理、区域总经理、销售总
监，现任公司副总经理。
截至公告之日，顾剑锋先生持有公司股份6240股，未在其他单位
兼职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4
条、第3.2.5条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的
任职条件。
6、许冬梅女士
许冬梅，女，中国国籍，无永久境外居留权，1978年出生，大专
学历。2001年8月进入本公司，历任质量部部长、供应保障部部长，
负责生产管理，现任公司副总经理。
截至公告之日，许冬梅女士持有公司股份1700股，未在其他单位
兼职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4
条、第3.2.5条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的
任职条件。
7、焦亮先生
焦亮，男，中国国籍，无永久境外居留权，1980年出生，硕士学
历。2006年5月进入本公司，负责传感器事业部，现任公司副总经理。
截至公告之日，焦亮先生持有公司股份6240股，未在其他单位兼
职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4
条、第3.2.5条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的
任职条件。
8、何玲女士
何玲，女，中国国籍，无永久境外居留权，1989年出生，硕士学
历。2015年5月进入本公司，历任公司法务兼董事长秘书、投资部部
长、公司监事。现任公司董事会秘书。
截至公告之日，何玲女士未持有公司股份，未在其他单位兼职，
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条、
第3.2.5条、第3.2.7条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。
9、何欣女士
何欣，女，中国国籍，无永久境外居留权，1981年出生，本科学
历。2020年12月进入本公司，现任公司财务总监。
截至公告之日，何欣女士未持有公司股份，未在其他单位兼职，
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条、
第3.2.5条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职
条件。
五、内部审计部门负责人简历
夏念慈女士
夏念慈，女，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，高中
学历。2000年进入本公司，历任主办会计、销售支持部经理、内部审
计部门负责人。
截至公告之日，夏念慈女士未持有公司股份，未在其他单位兼职，
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条、
第3.2.5条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职
条件。
