证券代码：300354     证券简称：东华测试      公告编号：2021-045

              江苏东华测试技术股份有限公司

             第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021

年 7 月 30 日在公司会议室召开了第五届董事会第二次会议，会议通

知及相关资料于 2021 年 7 月 20 日通过电子邮件方式发出。本次董事

会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长

刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集

及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议：

     1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

    全体董事一致认为《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》的编

制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；编制期间，未有泄

密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；

公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成

果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
    《2021 年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会创业板指定信

息披露网站。

    2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告的议案》

    公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定

使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在

募集资金管理违规的情形。

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详

见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事已就此事项

发表了同意的独立意见。

    三、备查文件

    1. 经与会董事签字的第五届董事会第二次会议决议；

    2. 独立董事对相关事项发表的独立意见。

    特此公告。



                                 江苏东华测试技术股份有限公司

                                              董事会

                                          2021 年 8 月 3 日