江苏东华测试技术股份有限公司
      独立董事关于股权激励公开征集投票权的报告书


    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，江苏东华测试技术
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事沈宇峰先生受其他独
立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2021 年 10 月 18 日召开的 2021 年第二次
临时股东大会中审议的 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征
集投票权。

    中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事关于股
权激励公开征集投票权的报告书》（以下简称“本报告书”）所述内容真实性、
准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。

    一、征集人声明

    本人沈宇峰作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委
托，就本公司 2021 年 10 月 18 日召开的 2021 年第二次临时股东大会中股权激励
计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担
单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场
等证券欺诈活动。

    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。本次征集
行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。
本报告书的履行不会违反相关法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何
条款或与之产生冲突。

    二、公司基本情况及本次征集事项

    （一）基本情况

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    1、公司名称：江苏东华测试技术股份有限公司

    2、注册地址：江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江公路罗家港桥东北侧）

    3、股票上市时间：2012 年 9 月 20 日

    4、股票上市地点：深圳证券交易所

    5、股票简称：东华测试

    6、股票代码：300354

    7、法定代表人：刘士钢

    8、董事会秘书：何玲

    9、邮政编码：214500

    10、联系电话：0523-84908559

    11、传真：0523-84892079

    12、电子信箱：heling@dhtest.com

    （二）本次征集事项

    由征集人针对 2021 年第二次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股
东征集委托投票权：

    1、《关于<江苏东华测试技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》；

    2、《关于<江苏东华测试技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》；

    3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

    三、股东大会基本情况




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    关于公司 2021 年第二次临时股东大会召开的具体情况，详见公司在中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2021
年第二次临时股东大会的通知》。

    四、征集人基本情况

    1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事沈宇峰先生，其基本
情况如下：

    中国国籍，无永久境外居留权，1968 年出生，本科学历，中国注册会计师。
2004 年 7 月至今，任靖江新天地联合会计师事务所（普通合伙）首席合伙人。
2021 年 7 月至今，任江苏东华测试技术股份有限公司独立董事。

    2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或仲裁。

    3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间
以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

    五、征集人对征集事项的投票

    征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2021 年 9 月 28 日召开的第五届董
事会第三次会议，并且对《关于<江苏东华测试技术股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏东华测试技术股份有
限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股
东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》投了赞成票，并对相关议案发
表了独立意见。

    六、征集方案

    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制
定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

    （一）征集对象：截至 2021 年 10 月 12 日股市交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。


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       （二）征集时间：2021 年 10 月 13 日至 10 月 15 日期间（每日上午 9：30
－11：30，下午 13：30－17：30）。

       （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

       （四）征集程序和步骤

       1、征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容
逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

       2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相
关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文
件：

       （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证
明书、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由
法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

       （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股东账户卡；

       （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表
签署的授权委托书不需要公证。

       3、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授
权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指
定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到
时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

       联系地址：江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江公路罗家港桥东北侧）

       联系人：何玲

       电话：0523-84908559



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       传真：0523-84892079

       邮编：214500

       请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”字样。

       4、由公司聘请 2021 年第二次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师
对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有
效的授权委托将由见证律师提交征集人。

       （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托
将被确认为有效：

       1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

       2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

       3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；

       4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

       （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不
相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后
收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含
现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

       （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。

       （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：

       1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；


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    2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记
并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授
权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。

    特此公告。




                                                         征集人：沈宇峰

                                                      2021 年 9 月 28 日

    附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书




                                  6
附件：

                江苏东华测试技术股份有限公司
           独立董事公开征集委托投票权授权委托书


    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《江苏东华测试技术股份有限公司独立董事关于
股权激励公开征集投票权的报告书》全文、《江苏东华测试技术股份有限公司关
于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票
权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按
独立董事征集投票权报告书确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权
委托，或对本授权委托书内容进行修改。

    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托江苏东华测试技术股份有限公司
独立董事沈宇峰先生作为本人/本公司的代理人，出席江苏东华测试技术股份有
限公司 2021 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事
项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
                                           备注             表决意见
提案编码           提案名称             该列打勾的
                                                     同意    反对      弃权
                                        栏目可投票

           关于《江苏东华测试技术股
           份有限公司 2021 年限制性
   1.00                                     √
           股票激励计划（草案）》及
           其摘要的议案
           关于《江苏东华测试技术股
           份有限公司 2021 年限制性
   2.00                                     √
           股票激励计划实施考核管
           理办法》的议案
           关于提请股东大会授权董
   3.00    事会办理股权激励相关事           √
           宜的议案




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    注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审
议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过
一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。其他符号的视同弃权
统计。

    委托人姓名或名称（个人股东签名/法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

    委托人身份证号码（营业执照号码）：

    委托人持股数量：

    委托人证券账号：

    委托人联系方式：

    委托日期：

    本项授权的有效期限：自签署日至 2021 年第二次临时股东大会结束。



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